浙江众合科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2018年4月11日以手机短信及电子邮件的方式送达；
2、会议于2018年4月18日下午14：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际
4号楼17层会议室以现场结合通讯会议的方式召开；
3、会议应出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数为2人；其中以通
讯表决方式出席会议的监事1名，监事会主席郑爱平女士因公务以通讯形式参加
本次会议；
4、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和
公司《章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）公司《2017 年度监事会工作报告》（全文详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并提交公司 2017 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（二）公司《2017 年度财务决算报告》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（三）公司《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并提交
公司 2017 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（四）公司《2017 年度报告》及其摘要，并提交公司 2017 年度股东大会审
议；
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江众合科技股份有限公司《2017
年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（五）公司《2017 年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的有关规定，监事
会对董事会编制的《公司 2017 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并发
表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
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法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2017
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。2017 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部
控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控
制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反
映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（六）公司《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司出具的《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项
报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。同时，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2017 年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（七）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利
于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤
其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司 2017 年度股东大
会审议；
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有
关规定，应进行换届选举。经公司第六届监事会提名，公司第七届监事会监事侯
选人为：郑爱平女士和董丹青女士。上述监事候选人简历见本公告附件。
职工监事人选将由公司职代会推选产生。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（九）参加会议的全体监事，均列席了浙江众合科技股份有限公司第六届董
事会第二十二次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》）。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、
有效。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。
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特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会
二○一八年四月十八日
附：第七届监事侯选人简历：
郑爱平，女，生于 1962 年 1 月 11 日，研究员、硕士导师，浙江大学地质学
系地球化学本科毕业，浙江大学管理学院管理工程硕士。历任浙江大学地球科学
系党总支书记，浙江省湖州市吴兴区副区长（挂职），浙江大学党委统战部副部
长，浙江大学纪委副书记兼监察处处长，浙江大学控股集团副董事长、副总裁，
浙江大学科技园发展有限公司董事长，现任浙江大学产业与后勤党工委书记兼圆
正控股集团党委书记，浙江大学控股集团董事长，浙江大学同力后勤集团董事长、
浙江大学科技创业投资公司董事长。2017 年 11 起任本公司第六届监事会主席、
监事。
郑爱平女士未持有上市公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规
范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
董丹青，女，生于 1971 年，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资
开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、
浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任浙大网新科技股份有限公司副总裁，
2009 年 6 月至 2012 年 4 月人本公司第四届董事，2012 年 4 月至 2015 年 5 月任
本公司第五届监事，2015 年 5 月起任本公司第六届监事。
董丹青女士未持有上市公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规
范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资
格。
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