键桥通讯：2017年度监事会工作报告

深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                     2017 年度监事会工作报告
             报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
     则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列
     席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财
     务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维
     护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：
             一、监事会会议情况
  会议届次           召开日期                  会议通过的议案              披露媒体名称             披露日期
                                      1.《公司 2016 年年度报告及摘要》
                                      2.《公司 2016 年度监事会工作报
                                                                         《中国证券报》、《上
                                      告》
                                                                         海证券报》、《证券时
                                      3.《公司 2016 年度财务决算报告》
第四届监事会                                                             报》、《证券日报》及
                2017 年 4 月 24 日    4.《公司 2016 年度利润分配预案》                          2017 年 4 月 26 日
第七次会议                                                               巨潮资讯网
                                      5.《关于 2016 年度公司内部控制自
                                                                         （http://www.cninfo.
                                      我评价报告》
                                                                         com.cn）
                                      6.《关于会计政策变更的议案》
                                      7.《关于计提资产减值准备的议案》
                                                                                                根据深圳证券交易
第四届监事会                          1.《公司 2017 年第一季度报告及正
                2017 年 4 月 28 日                                                —            所有关制度规定，
第八次会议                            文》
                                                                                                免于披露。
                                                                         《中国证券报》、《上
                                                                         海证券报》、《证券时
第四届监事会                          1.《关于选举公司股东代表监事的     报》、《证券日报》及
                2017 年 7 月 3 日                                                               2017 年 7 月 4 日
第九次会议                            议案》                             巨潮资讯网
                                                                         （http://www.cninfo.
                                                                         com.cn）
                                                                         《中国证券报》、《上
                                      1.《关于选举公司监事会主席的议
                                                                         海证券报》、《证券时
                                      案》
第四届监事会                                                             报》、《证券日报》及
                2017 年 8 月 22 日    2.《公司 2017 年半年度报告及摘                            2017 年 8 月 24 日
第十次会议                                                               巨潮资讯网
                                      要》
                                                                         （http://www.cninfo.
                                      3.《关于会计政策变更的议案》
                                                                         com.cn）
                                                                         《中国证券报》、《上
第四届监事会                          1.《关于控股子公司的全资下属公
                2017 年 8 月 31 日                                       海证券报》、《证券时   2017 年 9 月 2 日
第十一次会议                          司日常关联交易预计的议案》
                                                                         报》、《证券日报》及
                                                                        巨潮资讯网
                                                                        （http://www.cninfo.
                                                                        com.cn）
                                                                        《中国证券报》、《上
                                                                        海证券报》、《证券时
第四届监事会                         1.《关于向深圳精一投资管理有限     报》、《证券日报》及
               2017 年 9 月 27 日                                                              2017 年 9 月 29 日
第十二次会议                         公司借款暨关联交易的议案》         巨潮资讯网
                                                                        （http://www.cninfo.
                                                                        com.cn）
                                                                                               根据深圳证券交易
第四届监事会                         1.《公司 2017 年第三季度报告及正
               2017 年 10 月 26 日                                               —            所有关制度规定，
第十三次会议                         文》
                                                                                               免于披露。
                                     1.《关于控股子公司使用其自有资     《中国证券报》、《上
                                     金投资货币市场基金暨关联交易       海证券报》、《证券时
第四届监事会                         的议案》                           报》、《证券日报》及
               2017 年 11 月 13 日                                                             2017 年 11 月 15 日
第十四次会议                         2.《关于全资子公司对先锋基金管     巨潮资讯网
                                     理有限公司增资暨关联交易的议       （http://www.cninfo.
                                     案》                               com.cn）
                                                                        《中国证券报》、《上
                                                                        海证券报》、《证券时
第四届监事会                         1.《关于更换会计师事务所的议案》 报》、《证券日报》及
               2017 年 12 月 11 日                                                             2017 年 12 月 13 日
第十五次会议                         2.《关于会计估计变更的议案》       巨潮资讯网
                                                                        （http://www.cninfo.
                                                                        com.cn）
          二、监事会对有关事项发表的意见
          （一）公司依法运作情况
          董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
     司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了
     比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司
     的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司
     利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在
     履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。
          （二）检查公司财务情况
          公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行监督，认为：2017
     年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计
     师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
          （三）关联交易情况
    监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，
公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
    （四）收购资产情况
    监事会对公司2017年度收购资产的检查，认为：交易价格合理、公允，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
    （五）对内部控制自我评价报告的意见
    经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
及执行情况进行了审核，认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政
部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，
符合相关法律法规和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有
效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得
到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。
    （六）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
    公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及子公司均认真执
行相关制度，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保
存了较为完整的内幕信息知情人档案。
    三、监事会工作展望
    公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东
利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。
                                            深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2018年4月18日