东莞金太阳研磨股份有限公司
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关于第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议,由公司监事主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于 2018 年 4 月 8 日以书面
方式送达全体监事，并于 2018 年 4 月 19 日 14:00，以现场会议的形式召开，现
场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司股份有限
公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
与会监事经审核，认为：公司《2017 年度监事会工作报告》真实、准确、
完整地体现了公司监事会 2017 年度的工作情况，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
2.审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事经审核，对董事会编制的《公司 2017 年年度报告》及其摘要进行
了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2017 年年度报告》及其摘要
所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
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导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
3.审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》
与会监事经审核，认为公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财有
利于提高资金利用率，不会损害股民利益。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
4.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事经审核，认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高
募集资金的使用效率，不会影响募投项目正常建设，能够充分保障广大投资者利
益。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
5.审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
与会监事经审核，认为公司 2017 年度募集资金的存放与使用是按照募集资
金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情
形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
6.审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
与会监事经审核，认为公司《2017 年度财务决算报告》所载内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
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本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
7.审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
监事会认为公司 2017 年度利润分配方案符合公司上市后的承诺，是为广大
股东及公司长远经营发展和利益考虑,同意该利润分配方案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
8.审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事对公司 2017 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：
公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执
行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2017 年度内部控
制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
9.审议通过《关于公司续聘 2018 年外部审计机构的议案》
与会监事经审核，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计中介机构。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
10.审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议
案》
为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行申请总金额不超过 2.00 亿
元的授信融资额度，拟由公司实际控制人 XIUYING HU(胡秀英)女士、杨璐先生
以保证方式为上述融资提供担保。
监事会经审查认为，XIUYING HU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融
资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公
司的经营业绩产生不利影响，同意该担保暨关联交易事项。
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本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
11.审议通过《关于公司 2018 年一季度报告的议案》
与会监事经审核，对董事会编制的《公司 2018 年第一季度报告》进行了认
真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《公司 2018 年第一季度报告》所载
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
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监事会
2018 年 4 月 20 日
