东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会工作报告
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2017 年度监事会工作报告
2017 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“金太阳”）
第二届监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角
度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，
对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行
了检查和监督。现将公司监事会 2017 年度工作情况汇报如下：
一、公司召开监事会情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》
的规定，合法有效。具体情况如下：
会议名称 会议时间 序号 审议并作出决议事项
1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于公司 2016 年监事会工作报告的议案
3 关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案
4 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
第二届监事会 5 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
2017.04.19
第五次会议 6 关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案
7 关于确认 2016 年下半年关联交易公允性的议案
8 关于续聘 2017 年外部审计机构的议案
9 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
10 关于更换监事的议案
第二届监事会
2017.04.26 1 关于公司 2017 年一季度报告的议案
第六次会议
第二届监事会
2017.06.12 1 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
第七次会议
第二届监事会 1 关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案
2017.08.17
第八次会议 2 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
第二届监事会
2017.10.27 1 关于公司 2017 年第三季度报告的议案
第九次会议
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二、监事会对 2017 年度有关事项的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了认真监督检查，监事会认为：
公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，
各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；董事、高级
管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.公司财务情况
报告期内，监事会对公司的会计报表及财务资料进行了全面核查，监事会认
为：公司财务制度基本健全、财务状况良好；公司财务报表符合《企业会计制度》
和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果；大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正。
3.公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易严格按照《公司章程》执行审批程序,除偶发性关
联交易外,公司未发生任何重大关联交易，公司未发生任何对外担保的情况。
4.公司对外投资情况
报告期内，公司在广东东莞设立控股合资公司东莞市金太阳精密技术有限责
任公司（以下简称“金太阳精密”），主要业务是提供通讯类结构件 CNC 加工和
打磨服务以及研发生产通讯类结构件智能磨抛设备。金太阳精密注册资本金
1.20 亿元，金太阳投资占比 51%。监事会认为：公司本次对外投资属于公司在下
游行业的延伸，在 3C 产业链的深化，有利于公司整合多方资源，实现公司从单
一的耗材供应商到一流的打磨抛光解决方案提供商的华丽升级。同时，本次对外
投资可以增加公司新的利润增长点，对公司未来营收增长带来积极作用。
5.公司对外担保情况
报告期内，公司暂无对外担保事项。
6.对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及内部控制
制度进行了全面了解，并发表如下意见：公司内部控制自我评价的形式及内容符
合深交所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公
司现有的内部控制体系在各个关键环节能够基本有效控制风险，全面、客观、真
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实地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
7.股东大会决议执行情况的意见
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公
司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
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监事会
2018 年 4 月 19 日
