中国石油天然气股份有限公司
2008 年年度股东大会文件
二○○九年五月目 录
1、公司2008 年度董事会报告··························································1
2、公司2008 年度监事会报告························································24
3、公司2008 年度财务报告····························································29
4、公司2008 年度利润分配方案····················································55
5、关于授权董事会决定公司2009 年中期利润分配方案的议案
····································································································58
6、关于聘用公司2009 年度境内外会计师事务所并授权董事会
决定其酬金的议案····································································59
7、关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案···········60
8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案·······················63
9、关于选举公司监事的议案··························································66— 1 —
公司2008 年度董事会报告
蒋洁敏
（2009 年5 月12 日）
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作《公司2008 年度董事会报告》。
报告分三个部分：一、公司业务回顾；二、公司董事会工作情况；
三、公司业务前景展望。
一、公司业务回顾
2008 年，面对年初发生的南方地区低温雨雪冰冻灾害和5.12
汶川特大地震等自然灾害，特别是在国际金融危机蔓延、石油市
场剧烈波动等严峻考验面前，公司科学谋划，积极应对，实现了
主营业务持续发展，生产经营平稳运行，主要产品产量稳步增长，
可持续发展能力进一步增强。剔除石油特别收益金及成品油价格
宏观调控等政策性因素影响，公司经营效益继续保持较好水平。
按照中国企业会计准则，2008 年本集团利润总额为人民币
1,611.00 亿元，比上年同期下降21.1%；归属于本公司股东的净
利润为人民币1,137.98 亿元，比上年同期下降22.0%；基本每股
收益为0.62 元。按国际财务报告准则，2008 年本集团税前利润为
人民币1,618.29 亿元，比上年同期下降21.0%；归属于本公司股
东的净利润为人民币1,144.31 亿元，比上年同期下降22.0%；2008— 2 —
年度归属于本公司股东的每股基本及摊薄盈利为人民币0.63 元。
本公司董事会建议派发2008 年度末期股息每股人民币
0.14953 元（连同中期股息每股人民币0.13183 元，2008 年度全
年股息每股人民币0.28136 元）。
勘探与生产业务。公司继续突出石油、天然气勘探，油气勘
探坚持整体研究、整体部署，加快老区精细勘探，大力推进预探
和风险勘探，在鄂尔多斯华庆、苏里格西部、海拉尔－塔木察格
南贝尔凹陷、准噶尔西北缘、渤海湾歧口凹陷、四川龙岗和川中
合川以及塔里木库车等地区取得一批重要发现和突破，可望在近
期形成几个5~10 亿吨级的油气规模储量区。经D&M 公司评估，
按SEC 储量口径计算，剔除原油价格影响，全年国内新增石油证
实储量1.3 亿吨、天然气证实储量1，565 亿立方米，油、气储量
接替率分别达到122%和309%。继续稳步推进老油田二次开发和精
细挖潜，整体高效开发新油田，生产保持均衡有效运行。在去年
12 月部分油区实行限产的情况下，国内原油产量仍达到8.71 亿
桶，同比增长2.9%。生产可销售天然气1.86 万亿立方英尺，同比
增长14.5%，继续保持快速增长的势头。国内对外合作认真组织现
有项目平稳运行，积极开发新项目，油气当量产量达到321.5 万
吨，同比增长6.6％。
炼化与销售业务。根据国际国内经济形势和市场需求的剧烈
变化，采取不同的营销策略。前三个季度，面对市场需求旺盛和
资源紧张的实际，充分发挥炼化一体化优势，开足马力生产，全— 3 —
力增产增收；销售企业千方百计筹措资源，优化物流运输，科学
组织投放，积极稳定市场供应。第四季度，面对急转直下的市场
形势，及时调整炼油加工负荷，关停一批化工装置，发挥品牌和
终端网络优势，采取各种营销措施努力增加销量。2008 年共加工
原油8.5 亿桶，同比增长3.2%；生产汽油2，347 万吨，同比增长
6.6%；生产煤油221 万吨，同比增长9.5%；生产柴油4，829 万吨，
同比增长2.0%。实现化工商品量1，627 万吨，同比增长4.6%；生
产乙烯268 万吨，同比增长3.7%；生产合成树脂410 万吨，同比
增长3.5%；生产合成纤维及聚合物164 万吨，同比增长12.2%。
炼化基地建设取得重要进展，大连石化含硫原油加工配套项目全
部建成投产，一次加工能力达到2050 万吨/年，成为全国最大的炼
油基地；独山子石化项目主体装置全部建成，广西石化炼油常减
压装置基本建成。成品油销售努力提高营销质量，强化零售管理，
加大网络开发和加油站调整优化力度，主要技术经济指标持续改
善，资源配置和产品结构进一步优化。全年实现成品油零售量6，
177 万吨、同比增长12.7%，单站日销量达到9.6 吨。化工销售面
对剧烈的市场变化，积极推价促销降库，加强直销用户开发，扩
大产品出口，化工商品销售量持续增长。
天然气与管道业务。目前公司拥有和经营24，037 公里天然
气管道、11，028 公里原油管道和2，656 公里成品油管道。国内
骨干油气管网建设取得重大突破。西气东输二线全线开工建设，
这条管道的建设对于保持公司在长江三角洲地区的竞争优势和进— 4 —
入珠江三角洲具有重要意义。大庆-齐齐哈尔输气管道、西南油气
田北内环输气管道和大连新港-小松岚输油管道复线已建成投产；
涩宁兰输气管道复线和兰郑长成品油管道加快推进，兰郑段主体
已经完工；大连、江苏LNG 项目一期工程开工建设。城市燃气及
天然气利用项目有序推进。天然气与管道业务充分发挥管道联网
优势，在实现向重点城市、公共事业和重点工业用户安全平稳供
应的同时，保证了北京奥运会供气，以及战胜雨雪冰冻灾害和抗
震救灾油气的供应。
国际业务。2008 年公司海外油气业务继续保持储量和产量较
快增长
