东莞金太阳研磨股份有限公司
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独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等
有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，
对公司第二届董事会第十五次会议有关事项做出如下独立意见：
一、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财的决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司及控股子公司
生产经营以及各项主业投资项目不相抵触，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的行为，履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，
同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币 1.00 亿元的闲置自有资金进行
低风险的投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案尚需股东大会审
议通过。
二、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——
超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》、《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公
司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东
利益的情况。履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意《关
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于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超
过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度
可滚动使用。该议案尚需股东大会审议通过。
三、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的的独立意见
经核查，2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；公司编制的《关于公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，拟定 2017 年度不派发
现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该决定符合有关规定的要求和公司
长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意利润分配的方案，并同意将该议案
提交公司年度股东大会审议。
五、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
《2017 年度内部控制的自我评价报告》客观、全面、真实地反映了公司内
部控制的情况。该内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控
制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各
项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提
供保证。我们认为公司内部控制是实施有效的，对公司的规范运作起到了较好的
监督、指导作用。
六、关于公司续聘 2018 年外部审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的一年工作勤勉尽责，认真地完
成了公司的各项审计任务。经过多方面考核，我们同意续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计中介机构。
七、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的独立意见
1、公司已将实际控制人拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事
先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
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2、本担保事项审议时，XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生进行了回避，履
行了必要的法定程序，担保行为符合法律法规要求。
3、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人 XIUYINGHU(胡
秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供的担保免予收取担保费用，符合
公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司长远发展。
兹上所述，我们同意将该议案提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
王明远 钱志秋 胡 庆
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董事会
年 月 日
