兴业银行股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料2
兴业银行股份有限公司2008 年年度股东大会议程
会议时间：2009 年5 月18 日上午9:00-11:30
会议地点：福州市湖东路154 号中山大厦A 座三楼会议室
主持人：高建平董事长
一、宣读股东大会注意事项
二、主持人宣布会议开始
三、报告并审议议案
（一） 审议《2008 年度董事会工作报告》；
（二） 审议《2008 年度监事会工作报告》；
（三） 审议《关于2008 年度董事履行职责情况的评价报告》；
（四） 审议《关于2008 年度监事履行职责情况的评价报告》；
（五） 审议《监事会对董事、高级管理人员2008 年度履行职责情
况的评价报告》；
（六） 审议《2008 年度报告及摘要》；
（七） 审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算方案》；
（八） 审议《2008 年度利润分配预案》；
（九） 审议《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》；
（十） 审议《关于发行次级债券的议案》；
（十一） 审议《关于发行金融债券的议案》；
（十二） 审议《关于制定<对外股权投资管理办法>的议案》；
（十三） 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
（十四） 审议《关于修订章程的议案》。
四、集中回答股东提问
五、议案表决
六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
七、宣布表决结果、宣读会议决议
八、律师宣读关于本次股东大会会议的法律意见书
九、会议闭幕3
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2008 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会
规则》、公司章程和公司股东大会议事规则等规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》和公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开两个工作
日前，向董事会办公室登记。登记发言的人数一般以10 人为限，
超过10 人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先
后安排。股东在会前及会议现场要求发言的，应当先向大会秘书处
报名，经会议主持人许可，方可发言。
股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数。
每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2 分钟。
五、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集
中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20 分钟以内。
六、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题
回答结束后，即可进行大会表决。
七、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三4
项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
九、本次股东大会议案十、议案十一、议案十四等三项议案为
特别决议事项，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所
持股份总数的三分之二以上通过；其他十一项议案全部为普通决议
事项，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持股份总
数的二分之一以上通过。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始
后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保
障大会的正常秩序。
十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十二、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大
会，并出具法律意见。5
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2008 年度董事会工作报告
2009 年5 月18 日
各位股东：
2008 年，面对复杂的国际国内环境和跌宕起伏的宏观形势，本行
董事会围绕建设“经营稳健、管理规范、成长快速、服务领先、特色
鲜明、回报一流的综合性银行”目标，坚持科学发展，克服各种困难，
践行社会责任，切实维护广大投资者和相关者利益，各项业务持续、
稳健、快速发展，为全面实现五年发展规划目标打下了坚实基础。
一、2008 年业务发展概况
（一）各项业务平稳健康发展，全面实现董事会确定的经营目标
到2008 年末，本行资产总额10208.99 亿元，比年初增长19.92%；
各项存款余额6324.26 亿元，比年初增长25.14%；各项贷款余额
4993.86 亿元，比年初增长24.80%。不良贷款余额41.49 亿元，比年
初减少4.34 亿元；不良贷款率0.83%，比年初下降0.32 个百分点；
拨备覆盖率226.58%，比年初上升71.37 个百分点。全年实现净利润
113.85 亿元，同比增长32.60％。年末净资产余额490.22 亿元，比
年初增加101.25 亿元，增长26.03％；资本净额577.17 亿元，比年
初增加98.58 亿元，增长20.60%，资本充足率11.24%，比年初减少
0.49 个百分点，核心资本充足率8.94%，比年初增加0.11 个百分点。
（二）健全服务网络，深化改革创新，推进业务结构进一步优化
顺利开业哈尔滨分行，正式筹建石家庄分行，积极申请设立台北
代表处，年末全行分行总数达到40 家，分支机构总数达到441 家。
在总行业务管理委员会下设若干专业委员会，进一步提高相关决策的
效率和专业化水平。继续推进零售事业部制改革，把握业务发展节奏，
股东大会会议文件
议 案 一6
提高业务发展质量，零售业务内在增长能力逐步增强。以核心客户和
核心负债为抓手，积极拓展节能减排融资，探索碳金融、碳交易业务，
持续推进公司业务经营转型。突出银银合作、银证合作等重点业务，
同业合作层次进一步提升。灵活应对市场变化，提高运作管理水平，
资产管理业务稳步增长。紧密跟踪市场变化，不断介入新兴业务领域，
投资银行业务市场竞争力有效增强。
（三）市场地位和品牌形象大幅提升
凭借规范的经营管理和优秀的经营业绩，以20 周年行庆为契机，
