2018 年第一次临时股东大会决议公告
北京万邦达环保技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2018 年 4 月 4 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》，股权登记日
为 2018 年 4 月 13 日。
本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 19 日下午 3:00 在北京市海淀区新街
口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本
次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司
章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 3 人，代表股份
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239,069,690 股，占公司有表决权总股份数的 27.6322%。其中出席现场会议的股
东共计 2 人，代表股份 237,940,470 股，占公司有表决权总股份数的 27.5017%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1 人，
代表股份 1,129,220 股，占公司有表决权总股份数的 0.1305％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
会议以累积投票的方式选举徐春来先生、张卉女士为公司第三届监事会非职
工代表监事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事
会届满之日止。
1. 选举徐春来先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 239,069,690 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的 100.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,129,320 股。
2. 选举张卉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 239,069,690 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的 100.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,129,320 股。
两位候选人均当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见书
北京市懋德律师事务所指派律师马宏继先生、梁艳君女士出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、备查文件
2018 年第一次临时股东大会决议公告
1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2．北京市懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年四月十九日
