武汉长江通信产业集团股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料
二00 八年五月十三日1
目 录
一、 会议通知；
二、 2008 年度股东大会议程；
三、 公司2008 年度董事会工作报告；
四、 公司2008 年度监事会工作报告；
五、 公司2008 年度财务决算报告；
六、 公司2009 年经营预算报告；
七、 公司2008 年度利润分配方案；
八、 关于2009 年度续聘会计师事务所的提案；
九、 关于修订《公司章程》的议案；
十、 关于选举樊园莹女士为公司董事的议案；
十一、 关于独立董事薪酬的议案；
十二、 公司独立董事2008 年度述职报告；
十三、 2008 年度股东大会议案表决方法；
十四、 推选2008 年度股东大会监票人；
十五、 2008 年度股东大会议案表决表。2
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2008 年度股东大会议程
会议时间：2009 年5 月13 日（星期三）上午9 点30 分
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2 号）
大会主持人：董事长 熊瑞忠 先生
序 号 2008 年度股东大会议程 执行人
第1 项 介绍湖北瑞通天元律师事务所见证律师 曾 林
宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 曾 林
第2 项
宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效 曾 林
第3 项 大会主持人宣布大会正式开始 熊瑞忠
第4 项 审议《公司2008 年度董事会工作报告》 熊瑞忠
第5 项 审议《公司2008 年度监事会工作报告》 黄笑声
第6 项 审议《公司2008 年度财务决算报告》 曾 林
第7 项 审议《公司2009 年度经营预算报告》 曾 林
第8 项 审议《公司2008 年度利润分配方案》 曾 林
第9 项 审议《关于2009 年度续聘会计师事务所的提案》 曾 林
第10 项 审议《关于修订公司章程的议案》 曾 林
第11 项 审议《关于选举樊园莹女士为公司董事的议案》 熊瑞忠
第12 项 审议《关于独立董事薪酬的议案》 曾 林
第13 项 审议《公司独立董事2008 年度述职报告》 朱 荣
第12 项 2008 年度股东大会议案表决方法 曾 林
第13 项 推选监票人（鼓掌通过，监票人对表决投票进行清点） 熊瑞忠
第14 项 宣布表决票清点结果及各项议案表决结果 曾 林
第15 项 宣读本次股东大会决议 曾 林
第16 项 宣读法律意见书 见证律师
第17 项
宣布大会结束 熊瑞忠3
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-015
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召开2008 年年度股东大会的通知
公司第五届三次董事会和第五届二次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进
行审议，因此董事会提议召开公司2008 年年度股东大会。现就召开公司2008 年年度股东大
会的有关内容报告如下：
一、 召开会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议时间：2009 年5 月13 日（星期三）上午9 点30 分
3． 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2 号）
4． 会议召开方式：现场投票表决
5． 会议期限：半天
二、 会议审议议题
1． 公司2008 年度董事会工作报告；
2． 公司2008 年度监事会工作报告；
3． 公司2008 年度财务决算报告；
4． 公司2009 年度经营预算报告；
5． 公司2008 年度利润分配方案；
6． 关于聘请2009 年度审计机构并确定其报酬的议案；
7． 关于修订《公司章程》的议案；
8． 关于选举樊园莹女士为公司董事的议案；
9． 关于独立董事薪酬的议案；
10． 公司独立董事2008 年度述职报告。
三、 出席会议对象
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。4
1． 截止2008 年5 月11 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委
托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2． 本公司董事、监事和高管人员。
3． 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、 会议登记办法
1． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理
登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，
凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2． 登记时间：2008 年5 月12 日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
3． 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2 号武汉长江通信产业集团股份
有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传 真：027-67840278
联 系 人：刘芬
邮政编码：430074
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日5
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有
限公司2008 年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委 托 指 示
序号 议 案 名 称 赞成 反对 弃权
1 公司2008 年度董事会工作报告 ( ) ( ) ( )
2 公司2008 年度监事会工作报告 ( ) ( ) ( )
3 公司2008 年度财务决算报告 ( ) ( ) ( )
4 公司2009 年度经营预算报告 ( ) ( ) ( )
5 公司2008 年度利润分配方案 ( ) ( ) ( )
6 关于聘请2009 年度审计机构并确定其报酬的议案 ( ) ( ) ( )
7 关于修订《公司
