贵阳朗玛信息技术股份有限公司
《对外投资制度》修订对照表
(2018 年 4 月)
条款号 原条款 修订后的条款
公司对外投资实行专业管理和逐 公司对外投资实行专业管理和逐级审批
级审批制度。公司股东大会、董事 制度。公司股东大会、董事会和董事长为
会和董事长为公司投资行为的决 公司投资行为的决策机构,各自在其决策
策机构,各自在其决策范围内,对 范围内,对公司的对外投资做出决策。
公司的对外投资做出决策。
(一)董事长的审批权限: (一)董事长的审批权限:
董事长依据《公司章程》的规定及 董事长依据《公司章程》的规定及董事会
董事会的授权,可以决定公司下列 的授权,可以决定公司下列对外投资事
对外投资事项: 项:
1、交易涉及的资产总额(同时存 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近
在帐面值和评估值的,以高者为 一期经审计总资产的 10%以下(不含
准)低于公司最近一期经审计总资 10%),该交易涉及的资产总额同时存在
产的 15%(不含 15%); 账面值和评估值的,以较高者作为计算依
2、交易的成交金额(包括承担的 据;
债务和费用)低于公司最近一期经 2、交易标的(如股权)在最近一个会计
审计净资产的 15%(不含 15%)或 年度相关的营业收入占上市公司最近一
绝对金额低于 3000 万元; 个会计年度经审计营业收入的 10%以下
3、交易产生的利润低于公司最近 (不含 10%),或绝对金额低于 500 万元
第八条 一个会计年度经审计净利润的 (不含 500 万元);
15%(不含 15%)或绝对金额低于 3、交易标的(如股权)在最近一个会计
300 万元; 年度相关的净利润占上市公司最近一个
4、交易标的(如股权)在最近一 会计年度经审计净利润的 10%以下(不含
个会计年度相关的营业收入低于 10%),或绝对金额低于 100 万元(不含
公司最近一个会计年度经审计营 100 万元);
业收入的 15%(不含 15%)或绝对 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)
金额低于 3000 万元; 占上市公司最近一期经审计净资产的
5、交易标的(如股权)在最近一 10%以下(不含 10%),或绝对金额低于
个会计年度相关的净利润低于公 500 万元(不含 500 万元);
司最近一个会计年度经审计净利 5、交易产生的利润占上市公司最近一个
润的 15%(不含 15%)或绝对金额 会计年度经审计净利润的 10%以下(不
低于 300 万元。 含 10%),或绝对金额低于 100 万元(不
(二)董事会的审批权限: 含 100 万元)。
公司发生的对外投资达到下列标 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
准之一的,应当提交董事会审议: 其绝对值计算。
1、交易涉及的资产总额(同时存 (二)董事会的审批权限:
在帐面值和评估值的,以高者为 公司发生的对外投资达到下列标准之一
准)占公司最近一期经审计总资产 的,应当提交董事会审议:
的 15%以上; 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近
2、交易的成交金额(包括承担的 一期经审计总资产的 10%以上,该交易涉
债务和费用)占公司最近一期经审 及的资产总额同时存在账面值和评估值
计净资产的 15%以上,且绝对金额 的,以较高者作为计算依据;
超过 3000 万元; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计
3、交易产生的利润占公司最近一 年度相关的营业收入占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 15% 个会计年度经审计营业收入的 10%以上,
以上,且绝对金额超过 300 万元; 且绝对金额超过 500 万元;
4、交易标的(如股权)在最近一 3、交易标的(如股权)在最近一个会计
个会计年度相关的营业收入占公 年度相关的净利润占上市公司最近一个
司最近一个会计年度经审计营业 会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝
收入的 15%以上,且绝对金额超过 对金额超过 100 万元;
3000 万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)
5、交易标的(如股权)在最近一 占上市公司最近一期经审计净资产的
个会计年度相关的净利润占公司 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;
最近一个会计年度经审计净利润 5、交易产生的利润占上市公司最近一个
的 15%以上,且绝对金额超过 300 会计年度经审计净利润的 10%以上,且
万元。 绝对金额超过 100 万元。
(三)股东大会的审批权限: 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
公司发生的对外投资达到下列标 其绝对值计算。
准之一的,在董事会审议通过后, (三)股东大会的审批权限:
还应当提交股东大会审议: 公司发生的对外投资达到下列标准之一
1、交易涉及的资产总额(同时存 的,在董事会审议通过后,还应当提交股
在帐面值和评估值的,以高者为 东大会审议:
准)占公司最近一期经审计总资产 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近
的 50%以上; 一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉
2、交易的成交金额(包括承担的 及的资产总额同时存在账面值和评估值
债务和费用)占公司最近一期经审 的,以较高者作为计算依据;
计净资产的 50%以上,且绝对金额 2、交易标的(如股权)在最近一个会计
超过 5000 万元; 年度相关的营业收入占上市公司最近一
3、交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上,
个会计年度经审计净利润的 50% 且绝对金额超过 3000 万元;
以上,且绝对金额超过 500 万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计
4、交易标的(如股权)在最近一 年度相关的净利润占上市公司最近一个
个会计年度相关的营业收入占公 会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
司最近一个会计年度经审计营业 对金额超过 300 万元;
收入的 50%以上,且绝对金额超过 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)
5000 万元; 占上市公司最近一期经审计净资产的
5、交易标的(如股权)在最近一 50%以上,且绝对金额超过 3000 万元;
个会计年度相关的净利润占公司 5、交易产生的利润占上市公司最近一个
最近一个会计年度经审计净利润 会计年度经审计净利润的 50%以上,且
的 50%以上,且绝对金额超过 500 绝对金额超过 300 万元。
万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对
上述指标涉及的数据如为负值,取 值计算。公司的对外投资构成关联交易
绝对值计算。公司的对外投资构成 的,应按照有关关联交易的审批程序办
关联交易的,应按照有关关联交易 理。
的审批程序办理。 公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等
公司进行“提供财务资助”、“委托 交易时,应当以发生额作为计算标准,并
理财”等交易时,应当以发生额作 按照交易类别在连续十二个月内累计计
为计算标准,并按照交易类别在连 算。
续十二个月内累计计算。
公司进行“提供担保”、“提供财务
资助”、“委托理财”等之外的其他
交易时,应当对相同交易类别下标
的相关的各项交易,在连续十二个
月内累计计算。
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2018 年 4 月 20 日