宁波创源文化发展股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议决议，公司决定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 13:30 召开 2017
年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议届次：2017 年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
4、会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 11 日（星期五） 下午 13:30
网络投票时间：2018 年 5 月 10 日—2018 年 5 月 11 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 5 月 11 日上午 9：
30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为： 2018 年 5 月 10 日下午 15:00—2018 年 5 月 11 日下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、股权登记日： 2018 年 5 月 7 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止 2018 年 5 月 7 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 会议地点： 宁波市北仑区庐山西路 45 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案为：
1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2018 年度财务预算方案》的议案
5、关于《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6、关于《2017 年年度报告》全文及其摘要的议案
7、关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案
10、关于提名第二届董事会独立董事的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票；
本次股东大会全部提案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事
会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《宁波创源文化发展股份有限
公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-028）及其他相关公
告。
提案 5、9 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。提案 11 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进
行述职。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2018 年度财务预算方案》的议案 √
关于《2017 年度利润分配及资本公积转增股本
5.00 √
预案》的议案
6.00 关于《2017 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额
7.00 √
度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
9.00 √
确认的议案
10.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案 √
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
四、 现场参与会议的股东登记办法
1、 登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间： 2018 年 5 月 9 日（星期三）9:00-17:00
3、登记地点： 宁波市北仑区庐山西路 45 号董事会办公室
五、 参与网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、 注意事项
1、 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、 股东代理人不必是公司的股东
3、联系人： 邓建军、赵雅
4、联系电话： 0574-86188111
5、电子邮件： cre8@cre8direct.net
6、联系地址： 宁波市北仑区庐山西路 45 号
7、 传 真： 0574-86188189
8、 邮 编： 315800
七、 备查文件
1、 第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波
创源文化发展股份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至
本次股东大会结束。
委托人签名（签章）： ___________________
委托人身份证或营业执照号码： _______________________
委托人持有股数及持股性质： ____________________
委托人股东账号： ____________________
受托人签名： ____________________
受托人身份证号码： ________________
委托日期： _______________________
委托人对大会提案表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2018 年度财务预算方案》的议案 √
关于《2017 年度利润分配及资本公积转增股
5.00 √
本预案》的议案
关于《2017 年年度报告》全文及其摘要的议
6.00 √
案
关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授
7.00 √
信额度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪
9.00 √
酬确认的议案
10.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案 √
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
1、以上提案采用非累积投票表决的，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方
框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印或者按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应
加盖法人单位公章。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365703
2、投票简称：创源投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30 和下13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 10 日(现场股东大会
召开前一日)下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 11 日（现场股东大会结束
当日）下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
