广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理
人员，会议于 2018 年 4 月 18 日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议
室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、会议审议情况
1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度总经理工作报
告》；
2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度董事会工作报
告》；
公司第二届董事会独立董事廖俊雄先生、黄贤畅先生及第三届董事会独立董
事黄伟坤先生、岳帅先生向董事会提交了 2017 年度独立董事述职报告，并将在
公司 2017 年度股东大会上述职。
《2017 年度董事会工作报告》、 2017 年度独立董事述职报告》的具体内容，
刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议
案》；
本议案的具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，刊登于 2018 年 4 月
20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017
年度审计报告》，刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度报告及其摘要》；
《2017 年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配方案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》，母
公司 2017 年度实现净利润 38,877,305.99 元，提取法定盈余公积金 3,887,730.60
元 ， 扣 除 2016 年 度 已 分 配 现 金 股 利 16,000,000 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
118,646,634.98 元 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
137,636,210.37 元。公司拟制定如下利润分配预案：
以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发 4,000 万元，不送红股，也不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
上述利润分配预案符合公司的实际情况，有利于广大投资者分享公司的经营
成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司章程》规定的利润分配政
策及公司《上市后三年内股东未来分红回报规划》的相关规定，不会造成公司流
动资金短缺。公司在过去 12 个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来 12 个
月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。
独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制自我
评价报告》；
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于
2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表的独立意见、国元证券股份有限公司对本议案出具的
核查意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》；
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2018 年 4 月 20
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
本议案出具的鉴证报告、国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见刊
登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；
为保证董事有效履行其职责和义务，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，
2018 年度，公司拟发放的董事薪酬标准为：董事长张宏清先生 60 万，副董事长
孟学女士 60 万，董事肖海兰女士不领取董事薪酬，按其担任的总经理职务领取
薪酬，独立董事年度津贴 5 万元/人。表决结果如下：
（1）审议通过了《董事长张宏清先生的薪酬》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联
董事，回避表决；
（2）审议通过了《副董事长孟学女士的薪酬》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联
董事，回避表决；
（3）审议通过了《董事肖海兰女士的薪酬》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖海兰女士回避表决；
（4）审议通过了《独立董事黄伟坤先生的薪酬》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，黄伟坤先生回避表决；
（5）审议通过了《独立董事岳帅先生的薪酬》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，岳帅先生回避表决。
独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
10、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于高级管
理人员薪酬的议案》，董事肖海兰女士回避表决；
2018 年度，公司拟发放的高级管理人员薪酬区间为 21-59 万元，肖海兰女
士领取总经理薪酬，不领取董事薪酬。
独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度向银行
申请综合授信额度的议案》；
为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2018 年度拟向相关银行申请不超
过人民币 3 亿元的综合授信额度（具体授信额度以银行实际批复为准），授信期
限为一年。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关文件。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年度审计服务中，
能够独立、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和
义务，为公司出具的《2017 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2017 年度
的财务状况、经营成果和现金流量状况。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权管理层根据 2018 年度审计的具体工作量
及市场价格水平确定其年度审计费用。
独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告全
文和正文》；
《2018 年第一季度报告》正文刊登于 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全
文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》；
本议案的具体内容详见《关于聘任证券事务代表的公告》，刊登于 2018 年 4
月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
15、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年
度股东大会的议案》。
本议案的具体内容详见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，刊登于 2018
年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
