利尔化学：第四届监事会第九次会议决议公告

利尔化学股份有限公司
       第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018 年 4 月 19 日，利尔化学股份有限公司第四届监事会第九次会
议在四川广安召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式送
达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会
主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形
成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2018 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《利尔化学股份有限公司
2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关
于补选公司监事的议案》，会议同意提名李春莲女士为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人（任期与本届监事会一致）。李春莲女士简历
详见附件。
    上述提名的监事中最近二年内没有担任过公司董事或者高级管理
人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
     该议案还需提交股东大会审议批准。
     特此公告。
                                                       利尔化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2018 年 4 年 20 日
附件.李春莲女士简历
    李春莲女士：中国国籍， 1974 年出生，大学本科，中共党员，高级会计师、注册
会计师，1998 年至今在中国工程物理研究院化工材料研究所财经处工作。
    李春莲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，与本
公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。