证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
一、股东大会有关情况
公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-025），会议定于2018年4月30日在公司会议室召开。
二、临时提案情况
董事会将公司于2018年4月18日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司建设项目投资议案》作为临时提案提交公司将于2018年4月30日召开的2017年年度股东大会审议。
三、董事会审核意见
2018年4月18日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司建设项目投资》议案。提案内容、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，同意将临时提案提交2017年年度股东大会审议。除了上述增加的临时议案外，公司于2018年4月30日公告的《2017年年度股东大会的通知公告》其他事项不变。
四、调整后的公司2017年年度股东大会审议事项
1.《2017年年度报告及年报摘要>》
2.《2017年度董事会工作报告》
3.《2017年度财务决算报告》
4.《2018年度财务预算方案》
5.《2017年度利润分配预案》
6.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
7.《2017年度监事会工作报告》
8.《公司控制股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审计说明》
9.《确认2017年度关联交易的议案》
10.《关于预计公司2018年度关联交易的议案》
11.《2018年度银行授信及授权董事长对外签署银行贷款相
关合同议案》
12.《2017年度财务审计报告的议案》
13.《修改董事会议事规则的议案》
14.《会计估计变更的议案》
15.《2017年公司董事薪酬的议案》
16.《2017年公司监事薪酬的议案》
17.《关于公司建设项目投资的议案》
五、备案文件
《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2018年4月19日