厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"、"公司"）第六届董事会二00九年度第一次会议于二00九年四月三十日召开，会议由何福龙主持。会议应到董事九人，实到八人，戴亦一独立董事因事请假，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下事项：
    一、推选何福龙先生担任公司董事长，推选许晓曦先生担任公司副董事长，任期三年；
    二、推选陈汉文先生、何福龙先生、李植煌先生为公司第六届董事会预算委员会委员，其中陈汉文先生为主任委员；推选陈汉文先生、戴亦一先生、何福龙先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中陈汉文先生为主任委员；推选戴亦一先生、陈汉文先生、王燕惠女士为公司第六届董事会薪酬委员会委员，其中戴亦一先生为主任委员；推选许晓曦先生、周任千先生、肖伟先生为公司第六届董事会战略发展与风险控制委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员；推选辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中辜建德先生为主任委员。各委员会委员任期均为三年。
    三、聘请许晓曦先生担任公司总裁，任期三年；根据许晓曦总裁提名，聘请卜舒娅女士、周任千先生、熊之舟先生、陆郑坚先生、李植煌先生担任公司副总裁，同时聘请李植煌先生兼任公司财务总监，任期均为三年；根据董事长提议，聘请陈晓华女士担任公司董事会秘书，任期三年，聘请龙泷先生为公司董事会授权证券事务代表，任期三年。（许晓曦先生、周任千先生和李植煌先生简历详见二00九年四月十日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告，其他人员简历详见附件）。
    以上各议案均获全票通过。
    特此公告。 
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二00九年四月三十日 
    附：人员简历
    卜舒娅，女，中共党员，一九五六年出生，大专学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门市政府办公厅信息处处长、公司总裁助理、党委副书记、监事会召集人。现任公司党委副书记、纪委书记、副总裁、工会主席，厦门国贸控股有限公司董事、党委委员。
    熊之舟，男，中共党员，一九六四年出生，本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，工程师，曾任厦门市经贸委副处长，厦门国贸房地产公司总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事、副总裁。现任公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员，厦门国贸地产有限公司总经理。
    陆郑坚，男，中共党员，一九五四年出生，大专学历。曾任厦门观海园旅游渡假村副总经理、厦门国际贸易信托投资公司驻深办筹建处主任、福建省人民政府办公厅主任干事、福建国际投资有限公司董事并厦门公司经理。现任公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员。
    陈晓华，女，一九六六年出生，高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门国贸期货经纪有限公司总经理，现任公司董事会秘书、总裁助理、证券事务部总经理。
    龙泷，男，汉族，中共党员，一九八〇年出生，大学本科学历。现任公司董事会授权证券事务代表、证券事务部副总经理。