厦门国贸集团股份有限公司二00八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：2009年4月30日（星期四）9:00时
2、会议召开地点：厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份总数149,598,869股，占公司股份总数的30.13%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案14、15为特别决议事项，其余为普通决议事项，议案8、9、10采用累计投票制表决：
1、《公司二00八年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00八年度工作报告》
3、《公司监事会二00八年度工作报告》
4、《公司独立董事二00八年度述职报告》
5、《公司二00八年度财务决算报告及二00九年度预算案》
6、《公司二00八年度利润分配预案》
7、《关于公司支付会计师事务所二00八年度审计费用及续聘二00九年审计机构的议案》
8、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》
本次股东大会选举何福龙、许晓曦、周任千、王燕惠、肖伟和李植煌为公司第六届董事会董事。
9、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会选举陈汉文、戴亦一和辜建德为公司第六届董事会独立董事。
10、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》
本次股东大会选举高成勇、张洁民为公司第六届监事会监事。公司职工代表会推选叶志成为公司第六届监事会职工代表监事（叶志成先生简历详见附件）。
11、《关于延长二00八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》
15、《关于为公司参股企业提供担保的议案》
16、《关于修订对外担保管理规定的议案》
17、《关于修订关联交易管理规定的议案》
各议案表决结果如下：
投票情况
议案 赞成票 否决票 弃权票
票数（股） 占% 票数（股） 占% 票数（股） 占%
1 149,598,869 100.00 0 0 0 0
2 149,598,869 100.00 0 0 0 0
3 149,598,869 100.00 0 0 0 0
4 149,598,869 100.00 0 0 0 0
5 149,598,869 100.00 0 0 0 0
6 149,598,869 100.00 0 0 0 0
7 149,598,869 100.00 0 0 0 0
8 何福龙 票数149,598,869（股）
许晓曦 票数149,598,869（股）
周任千 票数149,598,869（股）
王燕惠 票数149,598,869（股）
肖伟 票数149,598,869（股）
李植煌 票数149,598,869（股）
9 陈汉文 票数149,598,869（股）
戴亦一 票数149,598,869（股）
辜建德 票数149,598,869（股）
10 高成勇 票数149,598,869（股）
张洁民 票数149,598,869（股）
11 149,526,869 99.95 72,000 0.05 0 0
12 149,598,869 100.00 0 0 0 0
13 149,598,869 100.00 0 0 0 0
14 149,526,869 99.95 72,000 0.05 0 0
15 149,526,869 99.95 72,000 0.05 0 0
16 149,242,267 99.76 356,602 0.24 0 0
17 149,598,869 100.00 0 0 0 0
注：1、"占%"栏是指出席会议表决权票数的百分比。
四、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门国贸集团股份有限公司二00八年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年四月三十日
附：叶志成先生简历
叶志成，男，中共党员，1969年7月出生，大专学历，公司第五届监事会成员。曾任公司资金部总经理，公司第三、四届监事会监事。现任公司职工代表监事、预算部总经理。
