河南科迪乳业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2018 年 4 月 19 日（星期四）上午 09:00
（2） 网络投票时间：2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018 年 4 月 19 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018 年 4 月 18 日下午 15:00
至 2018 年 4 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计 9 人，代表股份 587,643,434 股，占公司有表
决权股份总数 53.6725%，中小投资者 2 人，代表股份 19,600 股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 6 人，代表股份 493,475,160 股，占公司有表决权
股份总数 45.0717%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 94,168,274 股，占公司有表决
权股份总数的 8.6009％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄
国宝、陈帅出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
（一）、《公司 2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 587,643,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过
（二）、《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 587,643,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过
（三）、《公司 2017 年度财务决算报告与 2018 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 587,643,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过
（四）、《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意 587,643,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过
（五）、《公司 2017 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 587,630,934 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9979%；反对 12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
7,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 36.2245%；反对 12,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 63.7755%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过
（六）、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东
科迪食品集团股份有限公司、张清海、刘新强在表决时进行了回避，其合计所持
股份 491,208,460 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果：同意 96,434,974 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,600 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过
（七）、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 587,643,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,600 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过
（八）、《关于审议 2017 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 587,643,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,600 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017 年度股
东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
