常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 04 月 08 日以
书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第五次会议的通知。本次
会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2017年监事会工作报告》
2017年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有
效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，在开展
对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，
按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立
发表审计意见。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，
参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费
用。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
《2017年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)，《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2017年年度公司股东大会审议。
4、审议通过《2017年财务决算报告》
2017 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 415,373,907.91 元，
较上年同期增长 12.94%，实现营业利润和利润总额分别 126,882,367.14 元和
126,420,062.51 元，分别较上年同期增长 13.11%和 5.76%，归属于公司普通股股
东的净利润为 107,774,786.09 元，较上年同期增长 5.97%。
与会监事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果等。《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 107,774,786.09 元。根据公司 2017 年度经营情况，为促
进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分
享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），每 10 股送红股 6 股；合计分配现金股
利人民币 25,000,000 元，送红股 60,000,000 股，送股完成后公司总股本变为
160,000,000 股。
监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康
发展。
该提案已获得独立董事认可。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2017内部控制评价报告》
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、
《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合
公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，
经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，
能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了
股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2017
年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持
了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身
发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公
司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2017内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
为进一步提高公司闲置资金的使用效率，公司拟在 2018 年 6 月 1 日至 2019
年 5 月 31 日期间内，在持有短期理财产品余额不超过 30000 万元的情况下使用
闲置自有资金进行投资理财。公司拟购买的的理财品种为低风险、短期、保本型
理财产品，
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权
并签署有关法律文书。公司财务负责人负责具体实施。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2017年年度审计报告的提案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 18 日出具了信会师报字【2018】
第 ZA90439 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审
计的 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 1,061,827,807.34 元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司生产经营需要，在2018年1月1日至2020年5月30日期间内，拟向交通
银行常熟分行、宁波银行常熟支行、工商银行常熟支行、建设银行常熟分行、农
业银行常熟分行、浦发银行常熟支行等银行申请授信额度，共3.125亿元（最终
以各家银行实际审批的授信额度为准），内容包括但不局限于流动资金贷款、银
行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融
资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017 年，公司共使用募集资金 224,654,468.28 元（含置换预先已投入募投
项 目 自 筹 资 金 ）， 截 止 2017 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
81,250,709.92 元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的
净额）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会
2018 年 4 月 18 日
