修订《常熟瑞特电气股份有限公司章程》对照表
为更好地完善公司治理，保护公司股东，尤其是中小股东的利益，根据《公司法》等规
定，公司拟对《公司章程》做如下修改：
条款 原章程 拟修改后的章程
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 经依法登记，公司的经营范围是：船用/
船用/陆用电气、电源及电器元件制 陆用电气、电源及电器元件制造、加工；
造、加工；各种非标电器、设备及 各种非标电器、设备及特种电器设计、
特种电器设计、制造；电气、自动 制造；电气、自动化技术开发、转让及
化技术开发、转让及服务；计算机 服务；计算机领域内的软硬件开发、销
领域内的软硬件开发、销售及服务； 售及服务；计算机及外围设备组装；各
计算机及外围设备组装；各类特种 类特种材料的生产与销售；从事货物及
材料的销售；从事货物及技术的进 技术的进出口业务，但国家限定公司经
出口业务，但国家限定公司经营或 营或禁止进出口的商品及技术除外（依
禁止进出口的商品及技术除外（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后
法须经批准的项目，经相关部门批 方可开展经营活动）。
准后方可开展经营活动）。
第一百五 公司实行持续、稳定的利润分配政 公司实行持续、稳定的利润分配政策，
十八条 策，公司的利润分配应重视对投资 公司的利润分配应重视对投资者的合理
者的合理投资回报，并兼顾公司的 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
可持续发展。 公司董事会、监事会和股东大会对利润
公司主要采取现金分红的利润分配 分配政策的决策、论证和调整过程中应
政策；公司当年度实现盈利，根据 当充分考虑独立董事和股东特别是中小
本章程第一百五十六条的规定在依 股东的意见。
法弥补以前年度亏损、提取法定公 公司优先采取现金分红的利润分配政
积金、任意公积金后进行利润分配。 策；公司当年度实现盈利，根据本章程
在满足公司正常生产经营资金需求 第一百五十六条的规定在依法弥补以前
的情况下，如无重大投资计划或重 年度亏损、提取法定公积金、任意公积
大现金支出等事项发生，公司每年 金后进行利润分配。
以现金形式分配的利润不少于当年 在满足公司正常生产经营资金需求的情
实现的可供分配利润的 20%；在完 况下，如无重大投资计划或重大现金支
成上述现金股利分配后，若公司未 出等事项发生，公司每年以现金形式分
分配利润达到或超过股本的 120% 配的利润不少于当年实现的可供分配利
时，公司可采取股票方式分配股利； 润的 20%；在完成上述现金股利分配后，
除上述年度股利分配外，公司可进 若公司未分配利润达到或超过股本的
行中期现金分红。 120%时，公司可采取股票方式分配股利；
重大投资计划或重大现金支出指以 除上述年度股利分配外，公司可进行中
下情形之一： 期现金分红。
①公司未来十二个月内拟对外投 重大投资计划或重大现金支出指以下情
资、收购资产或购买设备累计支出 形之一：
达到或超过公司最近一期经审计净 ①公司未来十二个月内拟对外投资、收
资产的 50%，且超过 5,000 万元。 购资产或购买设备累计支出达到或超过
②公司未来十二个月内拟对外投 公司最近一期经审计净资产的 50%，且超
资、收购资产或购买设备累计支出 过 5,000 万元。
达到或超过公司最近一期经审计总 ②公司未来十二个月内拟对外投资、收
资产的 30%。 购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司董事会应当综合考虑公司所处 公司最近一期经审计总资产的 30%。
行业特点、发展阶段、自身经营模 公司董事会应当综合考虑公司所处行业
式、盈利水平等因素并确定公司发 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
展阶段。 水平等因素并确定公司发展阶段。
如果公司发展阶段属成长期且有重 如果公司发展阶段属成长期且有重大资
大资金支出安排的，进行利润分配 金支出安排的，进行利润分配时，现金
时，现金分红在本次利润分配中所 分红在本次利润分配中所占比例最低应
占比例最低应达到 20%。 达到 20%。
如果公司发展阶段属成熟期，公司 如果公司发展阶段属成熟期，公司董事
董事会应当根据公司是否有重大资 会应当根据公司是否有重大资金支出安
金支出安排等因素，按照本章程规 排等因素，按照本章程规定的程序以及
定的程序以及以下规定提出利润分 以下规定提出利润分配方案；
配方案； （1）公司如无重大投资计划或重大现金
（1）公司如无重大投资计划或重大 支出安排等事项，进行利润分配时，现
现金支出安排等事项，进行利润分 金分红在本次利润分配中所占比例最低
配时，现金分红在本次利润分配中 应达到 80%；
所占比例最低应达到 80%； （2）公司如有重大投资计划或重大现金
（2）公司如有重大投资计划或重大 支出安排等事项，进行利润分配时，现
现金支出安排等事项，进行利润分 金分红在本次利润分配中所占比例最低
配时，现金分红在本次利润分配中 应达到 40%。
所占比例最低应达到 40%。
第一百五 公司董事会未作出现金分配预案 公司董事会未作出现金分红预案的，应
十九条 的，应当在定期报告中披露原因及 当在定期报告中披露原因及留存资金的
留存资金的具体用途，独立董事应 具体用途，独立董事应当对此发表独立
当对此发表独立意见。 意见。
公司在每个会计年度结束后，由公 公司在每个会计年度结束后制定现金分
司董事会提出利润分配议案，公司 红具体方案。制定方案时，董事会应当
董事会在利润分配方案论证过程 认真研究和论证公司现金分红的时机、
中，需与独立董事充分讨论，在考 条件和最低比例、调整的条件及其决策
虑对全体股东持续、稳定、科学的 程序要求等事宜。公司董事会在利润分
回报基础上，形成利润分配预案； 配方案论证过程中，需与独立董事充分
在经公司二分之一以上独立董事同 讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、
意后，方能提交公司董事会、监事 科学的回报基础上，形成利润分配预案；
会审议，并交付股东大会进行表决。 利润分配预案经董事会、监事会审议通
涉及股利分配相关议案，公司独立 过，并由独立董事发表明确意见后，方
董事可在股东大会召开前向公司社 能提交公司股东大会进行审议。涉及股
会公众股股东征集其在股东大会上 利分配相关议案，公司独立董事可在股
的投票权，独立董事行使上述职权 东大会召开前向公司社会公众股股东征
应当取得全体独立董事的二分之一 集其在股东大会上的投票权，独立董事
以上同意。 行使上述职权应当取得全体独立董事的
公司根据生产经营情况、投资规划 二分之一以上同意。
和长期发展的需要确需调整利润分 独立董事可以征集中小股东的意见，提
配政策的，应以股东权益保护为出 出分红提案，并直接提交董事会审议。
发点并充分考虑独立董事、监事和 股东大会对现金分红具体方案进行审议
公众投资者的意见，且调整后的利 前，公司应当通过现场沟通、网络互动
润分配政策不得违反中国证监会和 平台等多种渠道主动与股东特别是中小
证券交易所的有关规定。有关调整 股东进行沟通和交流，充分听取中小股
利润分配政策的议案需经董事会、 东的意见和诉求，及时答复中小股东关
监事会审议通过后提交股东大会审 心的问题。
议批准，公司应当在相关提案中详 公司利润分配方案应当由出席股东大会
细论证和说明调整利润分配政策的 的股东（包括股东代理人）过半数以上
原因。 表决通过。公司利润分配议案提交股东
公司股东大会对利润分配方案作出 大会审议时，应当为投资者提供网络投
决议后，公司董事会须在股东大会 票便利条件。
召开后 2 个月内完成股利（或股份） 公司在特殊情况下无法按照既定的现金
的派发事项。 分红政策或最低现金分红比例确定当年
利润分配方案的，应当在年度报告中披
露未分红的原因、未用于分红的资金留
存公司的用途以及独立董事的明确意
见。公司当年利润分配方案应当经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
公司根据生产经营情况、投资规划和长
期发展的需要确需调整利润分配政策
的，应以股东权益保护为出发点并充分
考虑独立董事、监事和公众投资者的意
见，且调整后的利润分配政策不得违反
中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案需经董事
会、监事会审议通过后提交股东大会审
议批准，公司应当在相关提案中详细论
证和说明调整利润分配政策的原因，独
立董事及监事会应当对利润分配政策调
整发表独立意见，独立董事可以征集中
小股东的意见；调整利润分配政策的议
案经董事会审议后提交股东大会并经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议
后，公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
