浙江信联股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

浙江信联股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
    浙江信联股份有限公司第三届监事会第八次会议于2004 年3 月22日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到2 名，会议由戴昕监事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法、有效。与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过公司董事会《关于计提长期投资减值准备的报告》；
    公司监事会认为：公司董事会收到公司提交的关于《计提资产减值准备的报告》后，咨询了会计师事务所和有关专家，并根据公司关于八项准备的内部控制制度等有关规定，对报告内容逐项进行了审议，公司董事会批准了该报告。我们认为，公司提交董事会审议的《计提资产减值准备的报告》，符合财政部颁发的有关会计制度和公司制订的关于八项准备的内部控制制度的有关规定,计提的依据充分,董事会决议程序合法。该项议案须向公司2003 年年度股东大会报告说明。
    二、审议通过公司2003 年年度报告及摘要；
    三、审议通过2003 年度监事会工作报告；
    公司监事会认为：
    1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司严格按照国家的法律法规，规范运作，公司董事、高级管理人员能遵纪守法、廉洁奉公，认真执行股东大会和董事会的决议。报告期内，公司董事及高级管理人员无违法、违规和损害公司利益的行为。
    2．经检查公司的财务情况，报告期内，公司财务管理规范，内控制度不断完善。本年度财务报告基本客观、公正、真实、准确的反映了公司2003 年度的财务状况和经营成果。
    3．本报告期内，公司无募集资金的行为。
    4．公司收购、出售资产情况：公司收购、出售资产情况：公司2002年度先后转让湖北声广网络有限责任公司99%股权和武汉迅宏科技投资有限公司99%股权的事项，我们已在上年度年报中发表了意见。本次需要说明的是由于对方余款尚未付清及后来出现的财务危机等因素影响了该等股权最后过户的办理，前者已于2003 年12 月19 日办理了变更登记，至此该次交易已全部实施完毕；后者因该股权已被司法冻结，故暂未能办理有关的过户变更手续。我们也注意到, 因借款合同纠纷,公司持有的河南省中原有线电视网络有限责任公司49%的股权被司法评估拍卖，拍卖价格为2371 万元，股权转让收益为-73,887,267.72 元。我们将督促公司及公司董事会解决好有关债务，消除财务危机，尽快办理上述股权的变更手续。
    5．经检查关联交易情况，公司的关联交易公平，没有出现损害公司及中小股东利益的行为。
    四、审议通过公司董事会关于公司2003 年度保留意见的审计报告中所涉及事项说明的意见议案；
    深圳大华天诚会计师事务所对公司2003 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，公司监事会同意董事会对该等事项所作的说明。
    五、审议通过关于增补一名监事的议案。
    经公司第一大股东上海声广投资有限公司提议，推荐刘品山先生为公司第三届监事会监事候选人。
    上述第二、三、五项议案须提交公司2003 年年度股东大会批准。 
浙江信联股份有限公司监事会
    2004年3月22日