浙江信联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2003年年度股东大会的通知

浙江信联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2003年年度股东大会的通知
    浙江信联股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004 年3 月22日在公司会议室召开。应出席董事8 名，实到7 名，刘智原董事因出差在外未出席本次会议，部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
    一、经逐项审议表决,通过了公司《计提资产减值准备的报告》；
    (1) 2003 年末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)
 1、应收账款
账龄               金额   所占比例％     计提比例％
1年以内    3,950,358.36        39.35           5.50
1-2年      1,371,518.59        13.66           5.50
2-3年         31,275.86         0.31           5.50
3年以上    4,686,564.25        46.68         30-100
合计      10,039,717.06       100.00
              期末坏账准备   期初坏账准备
账龄               金额           金额   本年坏账准备增加金额
1年以内      217,269.71     100,093.59             117,176.12
1-2年         75,433.52      31,992.18              43,441.34
2-3年          1,720.17       7,299.36              -5,579.19
3年以上    4,287,075.46   4,446,904.36            -159,828.90
合计       4,581,498.86   4,586,289.49              -4,790.63
    2、其他应收款
    账龄                金额   所占比例％       计提比例％
    1年以内    49,651,119.99        10.43             5.50
    1-2年     272,507,987.05        57.23            30.00
    2-3年      55,919,303.15        11.74           30-100
    3年以上    98,079,883.19        20.60           30-100
    合计      476,158,293.38       100.00
                 期末坏账准备     期初坏账准备
    账龄                 金额             金额   本年坏账准备增加数
    1年以内      2,427,910.19    10,085,583.43        -7,657,673.24
    1-2年       81,329,647.00     6,440,777.99        74,888,869.01
    2-3年       39,843,247.25     3,749,451.07        36,093,796.18
    3年以上     73,151,305.90    31,326,886.63        41,824,419.27
    合计       196,752,110.34    51,602,699.12       145,149,411.22
    3、存货
                          期末数               期初数
 项目                 存货       跌价准备      跌价准备  本年跌价准备增加数
 库存商品     1,494,537.26     920,256.25    920,256.25                0.00
 原材料       2,522,593.03   1,734,431.97  1,371,029.17          363,402.80
 低值易耗品      60,490.26
 半成品         509,848.54
 生产成本       236,838.62
 发出商品
 合计         4,824,307.71   2,654,688.22  2,291,285.42          363,402.80
 4、长期投资
                                             期末数
    长期股权投资类型                     金额        减值准备
    长期股权投资               179,966,251.71   58,839,189.64
    长期债权投资                   213,512.50      263,512.50
    一年内到期的长期债权投资                -               -
    合计                       180,179,764.21   58,839,189.64
                                            期初数
    长期股权投资类型                   金额       减值准备   本年减值增加数
    长期股权投资             458,681,455.06   1,844,916.22    56,994,273.42
    长期债权投资                          -              -
    一年内到期的长期债权投资              -              -                -
    合计                     458,944,967.56   1,844,916.22    56,994,273.42
    以上资产减值准备合计影响利润（减少）202502296.81 元
    (2)各项资产计提情况分单位列表如下
    单位               坏帐准备   存货跌价准备
    浙江金波          27,810.95     363,402.80
    北京金伟华      -216,563.97              -
    深圳时代         -14,536.58              -
    深圳三鑫      20,685,849.45              -
    公司本部     124,662,060.74              -
    合计         145,144,620.59     363,402.80
    单位         长期投资减值准备             合计
    浙江金波                    -       391,213.75
    北京金伟华                  -      -216,563.97
    深圳时代                    -       -14,536.58
    深圳三鑫                    -    20,685,849.45
    公司本部        56,994,273.42   181,656,334.16
    合计            56,994,273.42   202,502,296.81
    (3)对北京金伟华软件开发有限公司的长期股权投资进行全额计提减值准备的依据是:
    截止2003 年12 月31 日我公司持有北京金伟华软件开发有限公司85%的股权，其原始投资成本为7899532.59,产生的投资差额为67052086.38。该投资成本的确定是以北京金伟华经评估后的净资产为依据的。当时评估所采用的方法是折现法，即将评估基准日后北京金伟华预计未来十年内可能实现的净利润按一定的利率折现后的金额确定公司的价值。由于当时对软件行业的预计过于乐观，导致评估后的金伟华的公司整体价值增长太大，现在由于受有关政策市场需求变化等因素影响，金伟华公司累计亏损已达300 万元，经营状况恶化，可能导致上述长期股权投资未来可收回金额低于账面价值，出于谨慎考虑，公司拟对金伟华公司的长期股权投资差额的余额进行全额计提减值准备，计提额为56994273.42 元。
    二、公司2003 年度董事会工作报告；
    三、公司2003 年度总经理工作报告；
    四、公司2003 年年度报告及摘要；
    五、公司2003 年