证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄晓湖先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手投票表决的方式通过了如下议案:
（一） 审议通过《2017年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2017 年公司利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本51,000,000.00为基数，向股权登记日在册股东每10股派发现金红利
1.960784元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00元（含税）， 实际分派结果以中国结算核算为准。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2017年年度决算的议案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年年度预算的议案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。
回避表决情况：所有董事均为关联方，直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
浙江美硕电气科技股份有限公司董事会2018年4月19日