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证券代码：834708 证券简称：光庭信息 主办券商：广发证券
武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月30日以书面形式通知了各位董事，会议于2018年4月17日在公司会议室召开。本次会议由朱敦尧先生主持，应出席本次会议董事5人，实际出席本次会议董事5人，列席本次会议监事有蔡幼波、杨继平、胡慧萍，列席本次会议公司高管有朱敦禹、罗跃军、李森林、程德心、葛坤，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提交2017年
年度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》，并提交2017年
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年度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》，并提交2017年年
度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提交2017年年
度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》，并提交2017年年
度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
6、审议通过了《2018年度财务预算报告》，并提交2017年年
度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
7、审议通过了《关于2018年利用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，并提交2017年年度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
8、审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，
并提交2017年年度股东大会审议；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；关联董事朱敦尧、吴珩回避表决。
9、审议通过了《关于注销北京光庭信息技术有限公司和呼和浩
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特市光庭信息技术有限责任公司的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。10、审议通过了《关于2017年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交2017年年度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并提交2017
年年度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
12、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，并提交
2017年年度股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
13、审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会2018年4月19日