公告编号：2018-020证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：万联证券
北京凯德石英股份有限公司
2017年年度股东大会决议
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-015），决定于2018年4月18日上午10点召开公司2017年年度股东大会。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份36,470,000股，占公司股份总数的70.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司董事会编制了《2017年度董事会工作报告》并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(二)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司编制了《2017年度财务决算报告》并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
公司在总结2017年经营情况和分析2018年市场形势的基础上，结合公司发展目标及市场开拓情况，编制了《2018年财务预算报告》，该报告经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(四)审议通过《北京凯德石英股份有限公司2017年度财务报告》
1.议案内容
公司编制了《北京凯德石英股份有限公司2017年度财务报告》并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》
1.议案内容
公司2017年度拟不进行利润分配。该利润分配方案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(六)审议通过《2017年度报告及摘要》
1.议案内容
根据相关规定，公司2017年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的报告，公司编制了《2017年年度报告及摘要》并经第一届董事会第十九次会议审议通过，并于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）进行了公告，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(七)审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。该议案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(八)审议通过《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
1.议案内容
公司委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》进行专项审核，并经第一届董事会第十九次会议审议通过，并于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）进行了公告，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(九)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司监事会编制了《2017年度监事会工作报告》并经公司第一届监事会第六会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容
公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数36,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市大地律师事务所律师姓名：张泽云、钱鹏鑫结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.北京凯德石英股份有限公司2017年度股东大会决议；
2.北京市大地律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2018年4月19日