凯盛科技关于召开2017年年度股东大会的通知

凯盛科技股份有限公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2018年5月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 5 月 11 日      14:00:00
   召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 11 日
                          至 2018 年 5 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
二、      会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       董事会工作报告                                          √
2       监事会工作报告                                          √
3       2017 年度财务决算                                       √
4       2017 年度利润分配方案                                   √
5       2017 年度报告和报告摘要                                 √
6       2017 年度独立董事述职报告                               √
7       关于 2018 年持续关联交易的议案                          √
8       关于修订《公司章程》的议案                              √
9       关于回购公司重大资产重组标的资产未完成                  √
    业绩承诺的对应股份并注销的议案
10      关于计提资产减值准备的议案                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已于 2018 年 4 月 20 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证
   券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
    应回避表决的关联股东名称：议案 7 安徽华光光电材料科技集团有限公司、
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司；议案 9 欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、
新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严
三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600552       凯盛科技            2018/5/4
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。
(四)   其他人员
五、   会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法
人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身
份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦
请注明“股东大会登记”字样)。
六、   其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
 联系电话：[phone]
 传真：[phone]
 联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
                                           凯盛科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
                             授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 11 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                         同意        反对        弃权
1       董事会工作报告
2       监事会工作报告
3       2017 年度财务决算
4       2017 年度利润分配方案
5       2017 年度报告和报告摘要
6       2017 年度独立董事述职报告
7       关于 2018 年持续关联交易的议案
8       关于修订《公司章程》的议案
9       关于回购公司重大资产重组标的资产未完成
    业绩承诺的对应股份并注销的议案
10      关于计提资产减值准备的议案
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：          年   月     日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。