江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年4月18日（星
期三）上午九时半在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年4月8
日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议
应参加表决董事11人，实际亲自参加会议并表决董事7人，董事万义辉先生、胡
江华先生因工作原因未能出席本次会议，万义辉先生、胡江华先生共同委托董事
李钢先生行使表决权，独立董事邓波女士、衷俊华女士由于工作原因未亲自出席
本次会议，分别委托独立董事万志瑾女士、独立董事余新培先生行使表决权。因
此实际表决票数为11票。总有效票数为11票。公司监事会三名监事和部分公司高
管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。
本次会议由董事长李钢先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下
决议：
一、审议通过了《洪城水业 2017 年度总经理工作报告》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《洪城水业 2017 年度董事会工作报告》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《洪城水业 2017 年年度报告及其摘要》；
《 洪 城 水 业 2017 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 全 文 详 见 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《洪城水业 2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《洪城水业 2017 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报表实
现的净利润 349,076,685.63 元，归属母公司的净利润 273,969,542.03 元；2017
年度母公司实现的净利润 173,536,767.86 元。按 2017 年度母公司净利润实现数
提取 10%法定公积金，即 17,353,676.79 元；提取法定公积金后，公司 2017 年
实现的可供分配的利润（母公司）156,183,091.07 元，加上年初可供股东分配
的利润总额为 382,169,531.05 元，减去 2016 年度已分配股利 142,126,852.50
元，本年度可供股东分配的利润共计为 396,225,769.62 元。
因公司 2018 年经营业务扩张和产业布局，依据公司 2018 年重大资金安排计
划和战略发展规划,为公司长远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利
益最大化，因此，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，
公司董事会提出本报告期拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分
配预案。
详见《洪城水业关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2018－011
号公告）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《洪城水业 2017 年度独立董事述职报告》；
《 洪城水业 2017 年度独立董事述职报告》 全文详见上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《洪城水业 2018 年度更新改造资金使用专项计划》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
八、审议通过了《洪城水业关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
详见《洪城水业关于2018年度日常关联交易预计的公告》（临2018－012号
公告）。
（其中：同意票7票；反对票0票；弃权票0票）
由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易的议案进行
回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 7 票。公司四位独立董事对
此发表了无异议独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《洪城水业董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；
《洪城水业董事会审计委员会2017年度履职情况报告》全文详见上海交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十、审议通过了《关于<审计委员会关于大信会计师事务所 2017 年度审计
工作总结报告>的议案》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十一、审议通过了《关于洪城水业 2018 年度向商业银行申请综合授信额度
并对子公司提供担保的议案》；
公司将向商业银行申请 2018 年度综合授信 514,700 万元，并对子公司综合
授信提供担保的总额不超过人民币 384,700 万元，具体担保金额将视公司运营资
金的实际需求来确定。上述担保事项授权期限自公司 2017 年年度股东大会通过
本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。为便于银行借款具体业务的
办理，公司授权管理层与相关银行签署融资文件及办理相关手续。
详见《洪城水业关于 2018 年度向商业银行申请综合授信并对子公司综合授
信提供担保的公告的》（临 2018－013 号公告）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于洪城水业 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公
司内部控制的有效性进行了自我评价，并完成了《洪城水业2017年度内部控制自
我评价报告》。
《洪城水业2017年度内部控制自我评价报告》全文详见上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十三、审议通过了《关于洪城水业 2017 年度内部控制审计报告的议案》；
公司聘请的内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），审计了公司
截止2017年12月31日内部控制工作的有效性，并出具了《内部控制审计报告》(大
信审字[2018]第6-00063号)，报告认为：公司于2017年12月31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
《洪城水业2017年度内部控制审计报告》全文详见上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十四、审议《关于洪城水业未来三年（2018-2020 年）分红规划的议案》；
《洪城水业未来三年（2018-2020）分红规划》全文详见上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于聘请洪城水业 2018 年度财务审计机构的议案》；
经审计委员会提议，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
洪城水业 2018 年度财务审计机构。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意
见。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于聘请洪城水业 2018 年度内部控制审计机构的议案》；
经审计委员会提议，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为洪
城水业 2018 年度内部控制审计机构。公司四位独立董事对此发表了无异议独立
意见。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议《洪城水业关于会计政策变更的议案》；
详见《洪城水业关于会计政策变更的公告》（临2018－014号公告）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十八、审议《洪城水业 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见《洪城水业2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018
－015号公告）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十九、审议通过了《关于提议召开洪城水业 2017 年年度股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的第二、三、四、五、六、八、十一、十四、十五、十
六项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。因此，提议于 2018 年 5 月 10 日
（星期四）下午 14:30 在本公司四楼会议室以现场投票的方式召开洪城水业 2017
年年度股东大会。
详见《洪城水业 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018－016 号公告）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
