成都振芯科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 4 月 8 日
以书面方式向全体监事发出第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通
知，并于 2018 年 4 月 18 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1. 审议通过公司《2018 年第一季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所
《创业板股票上市规则》（2014 年修订）等规定，监事会对《2018 年第一季度报
告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审
核公司《2018 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
2. 审议通过《关于公司 2018 年一季度计提资产减值准备》的议案
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司
的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该
项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于公司 2018 年一季度计提资产减值准备的公告》和《独立董事关于公
司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司在中国证监会
创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月十八日
