成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 8 日以书
面方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：
1. 审议通过公司《2018 年第一季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所《创
业板股票上市规则》（2014 年修订）等规定，公司编制了《2018 年第一季度报告》。
经董事会审议同意对外报出《2018 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了
公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
《2018 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件，《2018 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2. 审议通过《关于公司 2018 年一季度计提资产减值准备》的议案
本着谨慎性原则，同意公司 2018 年一季度计提资产减值准备-13,039,507.46 元。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
《关于公司 2018 年一季度计提资产减值准备的公告》、监事会意见和《独立董
事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
3. 审议通过公司《董事会审计委员会 2018 年第一季度工作报告及第二季度工
作计划》
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十八日
