上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2009年第一季度报告》；
二、审议通过《关于召开2008年度股东大会事宜的议案》。
公司召开2008年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间
2009年5月22日（星期五）上午9：30
二、会议地点
中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）
三、会议召集人
公司董事会
四、会议主要议程
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。
五、出席会议人员
1、截止2009年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2009年5月13日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为5月8日)。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
六、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2009年5月15日。
未登记不影响"股权登记日" 登记在册的股东出席股东大会。
2、现场登记时间：2009年5月15日（星期五）上午9：00--下午4：00
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。
"现场登记地址"问询联系电话：021-52383317
七、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
八、通讯方式
地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：（21）63218800--405 传真：（21）63213119
联系人： 黄跃冲
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2009年4月30日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2009年5月22日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权：
序号 议 案 投票指示
1 2008年度董事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
2 2008年度监事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
3 2008年度财务决算报告 □同意 □反对 □弃权
4 关于2008年度利润分配的议案 □同意 □反对 □弃权
5 关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案 □同意 □反对 □弃权
6 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案 □同意 □反对 □弃权
7 关于修订<公司章程>的议案 □同意 □反对 □弃权
8 关于董事会换届选举的议案 □同意 □反对 □弃权
9 关于监事会换届选举的议案 □同意 □反对 □弃权
10 关于公司独立董事津贴的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2009年 月 日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）
