深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2018 年
4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出会议通知及材料，于 2018 年 4
月 18 日在深圳市盐田港海港大厦 1 楼会议室召开，会议应出席董事
9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事栗淼先生因公委托董事刘南安
先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持
了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关
事项公告如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司总经
理 2017 年度工作报告的议案。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017
年度财务决算的议案。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017
年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案。
公司 2017 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，
拟以公司的总股本 194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民
币 0.21 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2017 年
度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行
资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、企业会计准则及相关政
策规定。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017
年年度报告全文和摘要的议案。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司董事
会 2017 年度工作报告的议案。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司独立
董事 2017 年度履行职责情况报告的议案。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017
年度内部控制评价报告的议案。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017
年度投资者保护工作报告的议案。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017
年度社会责任报告的议案。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018
年度预算的议案。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修改《深
圳市盐田港股份有限公司章程》的议案。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公
司 2017 年年度股东大会的议案。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十、十一项议案提交公司
2017 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 。 请 登 陆 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
