新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2008年度股东大会
会议资料
2009年5月8日1
新农开发股份公司2008 年度股东大会
材料目录
序
号 内 容 页
码
1 《2008 年度董事会工作报告》 2
2 《2008 年度监事会工作报告》 6
3 《2008 年公司资产减值准备处置的议案》 9
4 《2008 年度财务决算报告》 10
5 《2008 年度利润分配预案》 14
6 《关于更换公司董事的议案》 15
7 《2009 年度日常关联交易的预计议案》 16
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 17
9 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 18
10 附件 192
2008 年度董事会工作报告
2008 年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，
公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作计划和生产经营
目标开展各项工作，努力将风险、损失降低到了最小程度。
同时，董事会加强对相关政策法规的学习，注重自身建设，不断完善公司的法人
治理结构，使公司的运作更加规范。现将公司董事会2008 年度主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况
2008 年公司董事会按照公司总体发展战略的要求，坚持以经济效益为中心，抓住
市场机遇，克服了种种不利因素，但由于受到国内宏观经济紧缩调控、国内重大自然
灾害的影响，特别是进入四季度以来，美国次贷危机演化为金融危机并进一步传导至
全球实体经济，公司面临国内外市场形势重大变化，经营环境进一步趋紧。农产品（特
别是棉花）、棉纺织品价格大幅下滑，给公司造成了很大的损失。同时，由于三聚氰胺
事件，国内奶粉及牛奶产品销售出现了很大的滑坡，严重影响了公司乳业的发展，给
公司经营带来巨大的不利影响。2008 年全年实现销售收入1,051,712,452.80 元，比
2007 年910,112,748.04 元增加了141,599,704.76 元；实现营业利润-148,600,540.38
元， 比2007 年46,447,582.92 元减少了195,048,123.30 元； 实现净利润
-145,293,787.16 元，比2007 年34,866,769.59 元减少了180,160,556.75 元。年末总
资产2,981,940,571.74 元，净资产收益率-8.59%，每股收益-0.26 元。
(一)公司主营业务经营情况
2008 年度，公司播种面积23 万亩，其中棉花播种面积22 万亩，粮食播种面积1
万亩。全年棉花皮棉产量4.14 万吨，实现销售收入5.26 亿元。
(二)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
阿克苏新农房地产有
限责任公司
房地产 房地产经营 8848 23016.49 10151.81 -211.19
新疆阿拉尔新农甘草
产业有限责任公司
加工业
甘草产品研发、甘草种植、
加工、收购、销售
2150 9728.25 3448.50 409.93
2008 年度股东大会
材料一3
阿克苏新农乳业有限
责任公司
加工业
牲畜养殖、牛乳销售、牛
乳制品加工及销售
12000 21897.51 2005.99 -6030.26
阿拉尔新农棉浆有限
责任公司
加工业 棉浆粕生产、加工、销售 12000 28562.65 6148.07 -7871.41
阿拉尔新农棉纺有限
责任公司
加工业 棉纱生产及销售 2000 7943.96 779.08 -1317.91
二、资金投向情况
1、阿拉尔新农棉浆有限责任公司年产10 万吨高品质棉浆粕项目
2007 年一期5 万吨项目已完成投产，2008 年10 月二期5 万吨棉浆粕生产线项目
已完成，报告期内实现-7871 万元。
2、新疆海龙化纤有限公司年产8 万吨高白、细旦、差别化粘胶纤维项目
一期4 万吨于2008 年底建成。同期，二期4 万吨开工建设，预计2009 年上半年
建成投产。
3、阿克苏新农乳业有限责任公司
公司利用北欧投资银行贷款建设乳制品加工项目和奶牛养殖基地项目现已进入建
设阶段，预计2009 年6 月份建成投产，届时形成日处理200 吨鲜奶的奶粉生产线，为
发挥公司产业集群效益发挥了积极作用。
三、规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、和《上市公司治理准则》等有关法律法规的
要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
股东大会、董事会、监事会、经理层，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会会议事规则》、《监事会会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司治理手
册》等各项规章制度行使职权，实现公司所有权、决策权、经营权与监督权，四权分
立，各司其职，相互制衡。
1、股东会及董事会召开情况
本年度内公司召开股东会5次，即：2007年年度股东大会、2008年第一次临时股东
大会、2008年第二次临时股东大会、2008年第三次临时股东大会、2008年第四次临时
股东大会；召开董事会14次，即：三届十四次至二十七次。
2、信息披露情况
2008年度披露定期报告4次，分别为2007年年度报告、2008年第一季度报告、2008
年半年度报告、2008年第三季度报告；临时报告披露共计40次。4
3、“五分开”情况
公司严格按照证监会及交易所的要求，进一步规范运作，基本做到了人员分开、
机构分开、财务分开、资产完整、业务独立，符合《上市公司治理准则》的基本要求。
四、经营中存在的困难和问题及解决方案
1、国家宏观调控加强。去年上半年，国家继续施行从紧的货币政策，央行5 次
上调存款准备金率，会造成部分银行出现“惜贷”现象，导致公司融资困难加大。
2、原辅料价格进一步上涨。报告期内价格指数CPI 最高上涨8.7%，受汽油价格
的影响企业生产所需各种原辅料价格全面上涨，当地煤炭从去年同期每吨230 元左右
上涨到今年的300 元左右，涨幅达到30%，加上电费、运费上涨等因素影响，造成了
持续上升的成本压力加大。
3、国内市场内外部环境对工业经济的影响。受雪灾、地震等自然灾害、三聚氰
胺事件、人民币升值、出口退税率降低、全球金融危机等问题的影响，国内市场尤其
是化纤、纺织、乳业市场整体冲击很大。
4、受自然灾
