承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　承德新新钒钛股份有限公司于 2009年4月29日以通讯方式召开第五届董事会第三十次会议，应参加董事 10 人，实际参会董事10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　经认真审议，会议一致决议如下：
　　一、 审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司2009年第一季度报告》。
　　二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于在锦州市商业银行办理30000万元承兑汇票的议案》，同意公司在2009年4月18日到2010年4月30日期间，在锦州市商业银行办理银行承兑汇票，最高额度为30000万元，除保证金的差额部分由唐山钢铁集团有限公司提供连带责任担保。同时，授权公司总会计师李庆办理并签署相关协议、合同以及文件。
　　特此公告。
　　二OO九年四月三十日