上海开开实业股份有限公司五届三十八次董事会（通讯方式）决议暨关于召开2008年度股东年会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于24日发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议的第一项议案的事项构成关联交易，关联董事在审议该议案时回避表决。会议审议通过如下决议：
一、《关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案》，关联董事何才彪、陈惠泉、黄跃、张翔华回避表决。此项交易尚须获得静安区国资委的批准和公司最近一次股东大会的审议通过。
表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。
二、《公司关于召开2008年度股东年会的议案》
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会定于2009年5月20日（星期 三）上午9时正,在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。
会议内容如下：
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议公司关于2008年度计提资产减值准备议案；
6、审议公司2008年年度报告及摘要；
7、审议公司2008年日常关联交易实际发生金额和2009年预计日常关联交易的议案；
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
9、听取独立董事2008年度述职报告；
10、审议公司关于 2009年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审计费用的议案；
11、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750万元提供担保的议案；
12、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250万元提供担保的议案；
13、审议关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案。
会议出席对象：
1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、2009年5月7日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2009年5月12日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2009年5月7日）。
三、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东于2009年5月 15 日（星期五）9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62876092
传 真：86-21-62876092
邮 编：200050
联 系 人：黄伟康、刘光靓
四、其他事项：
1、会议地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）
2、会议投票方式：会议现场投票
3、会期半天，一切费用自理。
4、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2009年4月30日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于2009年 5月 20日召开的上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会,并行使表决权。
委托人： 身份证：
股票帐户： 持有本公司股份： 股
委托人签名或盖章 ：
委托日期： 年 月 日
