公司第五届第十五次董事会于2004年3月20日在武汉经济技术开发区海滨城召开，应到董事11人，实到董事9人，刘文胜先生、师力先生因工作原因分别委托董事刘文彦先生、刘琪先生代为行使表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长刘文彦先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于处理分公司清算损益的议案；
农地膜分公司和销售分公司分别于2003年1月和2004年3月办理工商注销登记手续，公司审计部已就上述两公司出具清算报告。报告反映各公司清算损失分别为：农地膜分公司13,960,744.80元、销售分公司13,303,588.33元，累计清算损失27,264,333.13元。鉴于上述原因，对农地膜分公司核销13,960,744.80元，对销售分公司核销13,303,588.33元。本次核销对公司2003年利润影响数为-27,264,333.13元。上述数据均未经审计，且此项议案尚需提交股东大会审议，并以上述数据为准。
二、关于计提固定资产减值准备的议案；
公司于2003年解除托管后，出于谨慎性原则，新任管理层对公司固定资产进行了清理，其结果如下：
1、公司对现有资产进行清查，根据五届十三次董事会决议，拟处理低效无效非工业资产。新华路217号房产2004年3月已挂牌，拟出售，依据湖北华中资产评估有限责任公司出具的评估报告，对新华路217号房产计提固定资产减值准备43,047,707.04元。此房产以前年度未计提固定资产减值准备。
2、公司对现有资产进行清查，新材料WP设备闲置未用，技术落后，依据湖北华中资产评估有限责任公司出具的评估报告，对新材料WP设备计提固定资产减值准备9,612,489.50元。此设备以前年度未计提固定资产减值准备。
以上两项共计提固定资产减值准备52,660,196.54元。本次计提对公司2003年利润影响数为-52,660,196.54元。
上述数据均未经审计，且此项议案尚需提交股东大会审议，并以上述数据为准。
三、关于核销资产损失的议案；
为充分保护股东权益，公司在解除托管、新任管理层到任后，对公司资产进行了清理，拟对下述资产损失予以核销：
（一）应收款项：
1、武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司依据法院判决书判决败诉事项，核销应收款项—武钢实业公司协力总厂塑料厂453,000.80元。此款项以前年度已计提坏账准备22,650.04元，本次核销对公司2003年利润影响数为-337,825.35元。
2、由于武汉中贸发进出口有限公司已停业，资不抵债，所余资产已不能产生现金流，核销武汉塑料工业集团股份有限公司对武汉中贸发进出口有限公司应收款项12,932,280.63元。此款项以前年度已计提坏账准备646,614.03元，本次核销对2003年利润影响数为-12,285,666.60元。
3、黄冈中院已强制执行我司4,032,700.00元，依据法院判决书，核销为武汉塑料十一厂提供贷款担保发生担保损失4,032,700.00元。此款项以前年度已计提坏账准备201,635.00元，本次核销对2003年利润影响数为-3,831,065.00元。
4、由于武汉银鹤塑料制品有限公司已停业，资不抵债，房产已抵押，所余资产已不能产生现金流，核销武汉塑料工业集团股份有限公司对武汉银鹤塑料制品有限公司应收款项9,287,851.26元。此款项以前年度已计提坏账准备465,392.56元，本次核销对2003年利润影响数为-8,822,458.70元。
以上四项共计核销损失26,705,832.69元。本次核销对公司2003年利润影响数为-25,277,015.65元。
（二）存货：
武汉捷特塑料制品有限公司因整体搬迁至开发区以及老化毁损发生存货损失3,789,959.60 元，依据盘存报告及质检部门鉴定，核销存货损失3,789,959.60元。此款项以前年度未计提存货跌价准备，本次核销对公司2003年利润影响数为-3,407,029.34元。
（三）固定资产：
1、武汉捷特塑料制品有限公司因整体搬迁至开发区以及老化毁损，发生固定资产损失2,830,850.20元，依据工程人员鉴定，核销固定资产损失 2,830,850.20元。此款项以前年度未计提固定资产减值准备，本次核销对公司2003年利润影响数为-2,420,967.25元。
2、公司总部因部分固定资产闲置未用，主要部件被拆卸，已无使用价值和转让价值，发生固定资产损失12,098,306.47 元，依据工程人员鉴定，核销固定资产损失12,098,306.47元。此款项以前年度未计提固定资产减值准备，本次核销对公司2003年利润影响数为-12,098,306.47元。
3、依据工程人员鉴定，新材料分公司部分固定资产因无使用价值报损271,796.88元。此款项以前年度未计提固定资产减值准备，本次核销对公司2003年利润影响数为-271,796.88元。
以上三项共计核销损失15,200,953.55元，本次核销对公司2003年利润影响数为-14,791,070.60元。
应收款项、存货、固定资产三项资产损失合计45,696,745.87元。本次核销对公司2003年利润影响数为-43,475,115.59 元。
上述数据均未经审计，且此项议案尚需提交股东大会审议，并以上述数据为准。
四、关于将老职工住房补贴冲销所有者权益的议案；
按照财政部《关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>的通知》，因公司房改在2003年清理完毕，核销公司职工房改房损失 4,921,717.61元，对2003年度以前利润影响数为-4,921,717.61元。调减年初未分配利润 3,937,374.09元、盈余公积984,343.52元。上述数据均未经审计，且此项议案尚需提交股东大会审议，并以上述数据为准。
鉴于上述一至三项总体对公司2003年度影响数为123,399,645.26元，公司将出现巨额损失。
五、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
（一）会议议程如下：
1、审议关于处理分公司清算损益的议案；
2、审议关于计提固定资产减值准备的议案；
3、审议关于核销资产损失的议案；
4、审议关于将老职工住房补贴冲销所有者权益的议案。
（二）会议时间、会议地点。
2004年4月26日(星期一)上午9时。
武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座11楼会议室
（三）参会人员
1、凡是2004年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、见证律师。
（四）其他事项
1、请符合上述条件股东或代理人于2004年4月20日至4月21日（8:30～17:00）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、登记地点：武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座12楼证券法务部。
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司
董事会
二00四年三月二十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 股 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号：
委 托 日 期： 年 月 日
