安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2009年4月17日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第六次会议的通知,会议于2009年4月28日在公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人。董事王军因事未能参加会议，书面委托董事张海龙代为表决。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持,会议审议通过了以下事项：
一、2008年度报告及摘要；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、2008年度利润分配预案；
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2009]3390号审计报告确认，公司2008年度母公司实现净利润2,199,524.98元，按《公司章程》的有关规定10%提取法定盈余公积金2,219,952.50元，并按有关规定提取专项储备（安全基金）1,061,584.13元，加年初未分配利润27,012,491.15元，扣除2007年度实际分配的股利10,980,000.00元(07年利润分配方案按11,000,000.00元进行利润分配，向全体股东每10股派发红利1.22元，最终分配数系尾差影响)，2008年度可供股东分配的利润为34,950,479.50元。经公司总经理办公会研究，拟按2008年末总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利9,000,000.00元，剩余未分配利润25,950,479.50元结转至下一年度。资本公积金不转增。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
四、关于会计政策变更的报告
根据财政部二○○八版《企业会计准则讲解》“企业依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的‘盈余公积’项下以‘专项储备’项目单独反映”，作为利润分配计提的安全生产费用，不再从成本费用中计提并作为负债列报，实际发生的安全生产费用记入固定资产或当期损益，同时按照实际使用金额将“盈余公积—专项储备”结转至“利润分配—未分配利润”，并对以前年度进行追溯调整。因此2007年公司合并财务报表追溯调整为：调增2007年年初股东权益232,472.39元（其中调增留存收益211,306.37元、调增少数股东权益21,166.02元）；调增2007年度净利润803,542.42元（其中调增归属于母公司股东的净利润496,317.01元、调增少数股东损益307,225.41元）；调增2007年年末股东权益1,036,014.81元（其中调增留存收益707,623.38元、调增少数股东权益328,391.43元）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、2008年度总经理工作报告；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、2008年度董事会工作报告；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、独立董事述职报告
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
八、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、关于修改《公司章程》的议案；
根据安徽工商行政管理局《工商企业（个体户）营业执照注册号升位通知书》公司章程中营业执照号变更为340000000024501。
根据中国证监会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司章程第一百五十五条修改为：公司应实施积极的利润分配政策：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司如申请再融资，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（三）存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
（四）公司董事会做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十、关于续聘会计师事务所的议案；
拟续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十一、2009年一季度报告及摘要；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十二、决定于2009年5月21日上午9时30分在公司二楼会议室召开2008年度股东大会，审议以上第一、二、三、四、六、七、九、十和监事会提出的议案。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
现将2008年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开的方式、时间、地点
1、方式：现场方式
2、时间：2009年5月21日（星期四）上午9:30
3、地点：公司办公楼二楼会议室
二、会议议题
1、2008年度报告及摘要；
2、2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
3、2008年度利润分配预案；
4、关于会计政策变更的报告；
5、2008年度董事会工作报告；
6、2008年度监事会工作报告；
7、独立董事述职报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议出席对象
1、截至2009年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年5月20日上午8：00－11：00，下午15：00－18：00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地点：安徽省淮北市东山路雷鸣科化证券部。
4、联系方式：
通讯地址：安徽省淮北市东山路雷鸣科化证券部
邮政编码：235042
联系人：周锋
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
五、其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2009年4月28日5
附件
授权委托书
本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代为出席公司二○○八年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号审议议题表决意见（同意√、否决×、弃权O）
1.2008年度报告及摘要；
2.2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；
3.2009年度利润分配预案；
4.关于会计政策变更的报告；
5.2008年度董事会工作报告；
6.2008年度监事会工作报告；
7.独立董事述职报告；
8.关于修改《公司章程》的议案；
9.关于续聘会计师事务所的议案。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年月日
