健民药业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股
份有限公司总部办公大楼二楼 209 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,349,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.96
备注：公司无优先股股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人。刘勤强董事长、徐胜董事、杨世林独
立董事出席会议，何勤董事、裴蓉董事、汪思洋董事、辛金国独立董事、果
德安独立董事因工作原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人。杜明德监事会主席、陈莉监事出席会
议，姚卫平监事、孙玉明监事因工作原因未能亲自出席；
3、 公司总裁徐胜、常务副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江及财
务总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
2、 议案名称：2017 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
3、 议案名称：2017 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
6、 议案名称：公司 2017 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
7、 议案名称：关于聘用公司 2018 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
8、 议案名称：关于增补刘小斌先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
9、 议案名称：关于增补许良先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,349,619 100 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2017 年董事会 7,233,152 100 0 0 0 0
工作报告
2 2017 年监事会 7,233,152 100 0 0 0 0
工作报告
3 2017 年独立董 7,233,152 100 0 0 0 0
事述职报告
4 公司 2017 年度 7,233,152 100 0 0 0 0
财 务 决 算 及
2018 年度财务
预算报告
5 公司 2017 年度 7,233,152 100 0 0 0 0
利润分配方案
6 公司 2017 年年 7,233,152 100 0 0 0 0
度报告
7 关于聘用公司 7,233,152 100 0 0 0 0
2018 年度审计
机构及其报酬
的议案
8 关于增补刘小 7,233,152 100 0 0 0 0
斌先生为公司
董事的议案
9 关于增补许良 7,233,152 100 0 0 0 0
先生为公司监
事的议案
10 关于修改《公司 7,233,152 100 0 0 0 0
章程》部分条款
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的 1-9 号议案，同意票均超过出席会议股东所
持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。
2、公司本次股东大会审议的第 10 号议案为特别决议议案，同意票超过
出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，本议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、胡宝国
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均
符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果
真实有效。
四、 备查文件目录
1、 健民药业集团股份有限公司二○一七年年度股东大会决议；
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司
2018 年 4 月 18 日
