国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 4 月 4 日通过邮件和电话
方式发出，会议于 2018 年 4 月 17 日 19 时 00 分在北京锡华商务酒店
会议室以现场方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人，实
际参与投票董事 11 人。会议由公司董事长陈学东先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国
家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；
《2017 年度内部控制评价报告》全文请见 同日上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》；
公司 2017 年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交
所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》；
经大华会计师事务所审计，公司本年度实现的利润拟用于弥补
以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96 万元，
没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于申请 2018 年度综合授信的议案》；
为了贯彻落实公司 2018 年度的生产经营计划和目标，满足开展
业务和扩大生产投入的资金需求，公司 2018 年计划在总额度为 3.8
亿元人民币之内向银行申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金
贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。
具体明细如下:
单位名称 授信额度(万元)
兴业银行
中国银行
中国建设银行
中信银行
合 计
公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，
超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，
同意公司提供资产抵押。本授权有效期为公司 2017 年度股东大会批
准之日起至 2018 年度股东大会作出新的决议之日止。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2018 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经
管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害
公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没
有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司
及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合公司章程和《上海证
券交易所股票上市规则》的规定。
董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建、中设石化所涉
及的关联交易表决时公司关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女
士、窦万波先生回避表决，7 名非关联董事参与表决。
表决情况：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董
事刘志祥先生回避表决；10 名非关联董事参与表决。
表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>有关条款
的公告》（公告编号：2018-005）。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》；
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十一）审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议
案 》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议
案》；
公司 2018 年第一季度报告全文及正文详见同日上交所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司 2018 年度审计机
构的公告》（公告编号：2018-010）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2018-011）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交
易议案》；
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资
金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务有限责任公司
进行金融合作。由于国机财务有限责任公司为公司控股股东合肥通用
机械研究院有限公司同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企
业，合肥通用机械研究院有限公司是公司的控股股东。根据《上海证
券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，本次交易构成了关
联交易。
具体详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与国机财务有限责
任公司关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。
该议案表决时，4 名关联董事就关联事项回避表决此议案。
该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司
2017 年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、
（十）、（十二）、（十五）、（十六）、（十七）项议案需提交公司股东大
会审议。
三、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 19 日
