国机通用机械科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司第六届监事会第九次会议通知
于 2018 年 4 月 4 日以邮件和电话方式发出，会议于 2018 年 4 月 17
日在北京锡华商务酒店会议室，以现场方式召开。应出席会议监事 3
人，实际参与表决 3 人。监事史敏女士因出国在外，委托监事翟绪斌
先生代为行使表决权。会议由监事会主席翟绪斌先生主持。本次会议
的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事
列席了公司第六届董事会第十五次会议，认为董事会做出的决议和决
策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需
要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所审计，公司本年度实现的利润拟用于弥补
以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96 万元，
没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2017 年度报告全文及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2016
年度报告和摘要》审核，认为：
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2017
年度报告全文和摘要》审核，认为：
（1）2017 年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
（公司 2017 年度报告摘要详见《上海证券报》和上交所网站
www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建、中设石化所涉
及的关联交易表决时公司 2 名关联监事就关联事项回避表决，非关联
监事不足监事会人数的 50%，因此提交公司股东大会审议。
2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3 名监事参与表决。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
七、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2018
年第一季度报告正文和摘要》审核，认为：
（1）2018 年第一季度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（公司 2018 年第一季度报告报正文详见《上海证券报》和上交
所网站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的具体会
计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关
审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司此次
会计政策变更。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
九、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
鉴于本议案涉及关联交易，2 名关联监事就关联事项回避表决，
非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交
公司股东大会审议。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
以上议案 一、二、四、五、六、八、九、需提请公司股东大会
审议通过。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 19 日
