国机通用机械科技股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需要提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，
保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易增加基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4 月17 日
召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交
易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及
其控股子公司、中机五建、中设石化所涉及的关联交易表决时公司关联董事陈学
东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决；公司与关联方山东京博
所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，其他非关联董事一
致表决通过。公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为
关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害
公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关
联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，
独立董事发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况
表一：2017 年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）
上年预计 上年实际发生金
关联交易 关联交易内容 关联人 差异说明
金额 额
机电系统集成及设
向关联人销 备、非标流体机械
合肥通用机械研
售商品及劳 设备、展陈系统及 19,300.00 16,978.81 据实结算
究院有限公司
务 产品、技术开发、
技术咨询
向关联人销 合肥通用机电产
技术服务、工程承
售商品及劳 品检测院有限公 500 524.09 据实结算
包、设备成套
务 司
合肥通用机械研
向关联人销
技术服务、工程承 究院有限公司特
售商品及劳 300 66.63 据实结算
包、设备成套 种设备检验站有
务
限公司
向关联人租
赁及代收水 办公房出租及代收 安徽省机械工业
30 26.43 据实结算
电费、工程 水电费 设计院有限公司
设计
向京博集
向关联人销 团成员公
山东京博控股股
售商品及劳 销售管材 200 30.81 司共计销
份有限公司
务 售 72.28 万
元。
向关联人销
安徽国风塑业股
售商品及劳 水电费 280 177.37 据实结算
份有限公司
务
代购塑料管材原材
自关联人购
料、非标流体机械 合肥通用机械研
买商品及劳 50 52.42 据实结算
设备及配件、技术 究院有限公司
务
开发、技术咨询
自关联人购 合肥通用机电产
买商品及劳 试验费 品检测院有限公 80 17.56 据实结算
务 司
合肥通用机械研
自关联人购
究院有限公司特
买商品及劳 试验费 50 0 未发生
种设备检验站有
务
限公司
自关联人购
设计费、总承包管 安徽省机械工业
买商品及劳 400 59.93 据实结算
理等相关服务 设计院有限公司
务
自关联人租
场地租赁及水电服 合肥通用特种材
赁及水电费 2,000.00 335.94 据实结算
务 料设备有限公司
用
接受工程设
中国机械工业第
计、施工、 新区搬迁相关服务 1,500.00 93.59 据实结算
五建设有限公司
劳务服务
合
24,690.00 18,363.58 --
计
表二：2017 年度日常关联交易借款计划执行情况 （单位：万元）
关联交易 2017 年度拟 上年实际发
关联交易 关联人
内容 安排最高额 生金额 土地收储款到
位后全部归还
合肥通用机械研究院
关联人借款 关联人借款 30,000.00 19,325.21
有限公司
（三）预计 2018 年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2017年的经营情况，
根据公司的实际需要，预计2018年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入
实际实现额和关联采购实际执行额）2.32亿元。
表三：2018 年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）
上年实际
关联交易 关联交易内容 关联人 2018 年预计 说明
发生金额
根据转签合同的
进度情况，预计
2018 年结算额将
机电系统集成及设 会比 2017 年有增
备、非标流体机械 合肥通用机械 加。随着环境公
向关联人销售
设备、展陈系统及 研究院有限公 16,978.81 19,300.00 司已经取得了相
商品及劳务
产品、技术开发、 司 关业务资质和开
技术咨询 拓市场力度的加
大，以后年度关
联交易将有望减
少。
合肥通用机电
向关联人销售 技术服务、工程承
产品检测院有 524.09
商品及劳务 包、设备成套
限公司
向关联人销售 山东京博控股
销售管材 30.81
商品及劳务 股份有限公司
安徽省机械工
向关联人销售
销售管材 业设计院有限
商品及劳务
公司
合肥通用机械
向关联人销售 技术服务、工程承 研究院有限公
66.63
商品及劳务 包、设备成套 司特种设备检
验站有限公司
向关联人销售 技术服务、工程承 中设石化机械 新拓展业务领
0 500
商品及劳务 包、设备成套 有限公司 域，拟签订合同
向关联人租赁 安徽省机械工
办公房出租及代收
及代收水电 业设计院有限 26.43
水电费
费、工程设计 公司
非标流体机械设备
合肥通用机械
自关联人购买 及配件、技术开发、
研究院有限公 52.42
商品及劳务 技术咨询、代购原
司
材料
合肥通用机电
自关联人购买
试验费 产品检测院有 17.56
商品及劳务
限公司
合肥通用机械
自关联人购买 研究院有限公
试验费 0
商品及劳务 司特种设备检
验站有限公司
合肥通安工程
自关联人购买
技术服务 机械设备监理 0
商品及劳务
有限公司
安徽省机械工
自关联人购买 设计费、总承包管
业设计院有限 59.93 600 新区建设
商品及劳务 理等相关服务
公司
合肥通用特种
自关联人租赁 场地租赁及转供水
材料设备有限 335.94 950 新区租赁
及水电费用 电服务
公司
接受工程设 中国机械工业
计、施工、劳 新区搬迁相关服务 第五建设有限 93.59 300 新区建设
务服务 公司
合 计 18,186.21 23,240.00 --
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥院”），法定代表人：陈学东；
注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备
件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软
硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属
材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改
装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程
所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证
有效期内经营；）房屋、设备租赁。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2017
年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：169213 万元，净资产：101975 万元，
主营收入:43878 万元，净利润：4403 万元。
关联关系：合肥通用机械研究院有限公司持有本公司 36.82%股权，为公司
控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）第 10.1.3 条
第（一）款规定情形，是公司关联法人。
2、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），法定代表人：陈
学东；注册资本：7,000.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用
机电产品的检验、测试、鉴定、认证、体系审核与咨询、标准化、技术服务；仪
器仪表标定，检测新技术开发，试验装置研制和认可。（以上凡涉及许可证的凭
许可证经营）。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：22147 万元，净资产:18222
万元，主营收入：18546 万元，净利润：6945 万元。
关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。
符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）第 10.1.3 条第（二）款
规定情形，是公司关联法人。
3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），法定
代表人：范志超；注册资本：6000.00 万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气
瓶）、压力管道等特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相
关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程
风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、
试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理。（以上经营范围除专
项许可）截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：22045 万元，净资产：19640 万
元，主营收入：11916 万元，净利润：6049 万元。
关联关系：合肥通用机械研究院有限公司特种设备检验站有限公司为公司控
股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）第
10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。
4、安徽省机械工业设计院有限公司（简称“机械设计院”），法定代表人：
周昌农；注册资本：1,428.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建
筑工程、机械工程、轻型钢结构工程、人防工程、石油化工工程设计，工程咨询、
监理、勘察、建设工程总承包等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：1870
万元，净资产：1628 万元，主营收入：773 万元，净利润：5 万元。
关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符
合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）第 10.1.3 条第（二）款规
定情形，是公司关联法人。
5、山东京博控股股份有限公司（简称“山东京博”），法定代表人：马韵升；
注册资本：87,000.00 万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：股份有
限公司；经营范围：发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；煤炭批
发经营；本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工
石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材
料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通
讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、化工助剂）、有色金属、浆
板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险
品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至
2017 年 12 月 31 日，总资产 385667.94 万元，净资产 238656.99 万元，主营
收入 144767.41 万元，净利润 75809.06 万元（未经审计）。
关联关系：山东京博控股股份有限公司董事刘志祥先生为公司董事。符合《上
海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）第 10.1.3 条第（三）款规定情形，
是公司关联法人。
6、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），法定代表人：窦万波；
注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍
合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；
多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开
发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2017
年 12 月 31 日，总资产：11936 万元，净资产：5995 万元，主营收入:3110 万
元，净利润：-1190 万元。
关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股
票上市规则》（2014 年修订）第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法
人。
7、合肥通安工程机械设备监理有限公司（简称通安监理），法定代表人：
杨景；注册资本：1000 万元人民币；经营范围：石油化工设备、通用机械、包
装与食品机械行业中工程项目设备及其他相关设备的监理，项目监理技术、仪器
仪表的研发、销售。注册地：安徽省合肥市长江西路 888 号；截至 2017 年 12 月
31 日，总资产 3788 万元，净资产 3264.97 万元，主营收入 2276.96 万元，净利
润 371.51 万元。
关联关系：通安监理为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股
票上市规则》（2014 年修订）第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法
人。
8、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），法定代表人：
倪申举，注册资本为 6600.00 万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机
械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压容器制造。对外承包工程；机电设备
安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程；
中央空调及管道清洗，水处理，进出口业务。注册地址及企业住所：安徽省合肥
市庐阳区大杨产业园兴扬路 89 号。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产：35888
万元，净资产：9314 万元，主营收入:51619 万元，净利润：1108 万元。
关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。
9、中设石化机械有限公司（以下简称中设石化），法定代表人：刘一然，注
册资本为 500.00 万元，经营范围主要包括：经营代理经贸部批准的商品进出口
业务；经营易贸贸易和转口贸易业务，承办中外合资经营、合作生产和“三来一
补”业务；销售电子产品、仪器仪表、五金交电、通讯器材、建筑材料、化工能
源设备、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、燃料油；不涉及储存经营
危险化学品（危险化学品经营许可证有效期至 2019 年 05 月 15 日）；预包装食品
销售、不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 06 月 22 日）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。注册地址
及企业住所：北京市西城区广安门外大街 178 号中设大厦 502 室。截至 2017 年
12 月 31 日，总资产：48658 万元，净资产：2542 万元，主营收入：88782 万元，
净利润:398 万元。
关联关系：中设石化符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约
能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。
四、关联交易的原则
市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易
价格。
书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决
的要求。
公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参
与招标。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场
经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公
司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日
