宁夏英力特化工股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．召开时间： 2018年4月18日（星期三）下午2时
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼
会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长宗维海
6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下
简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份156,215,421股，占
上市公司总股份的51.5413％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,454,421股，占上
市公司总股份的51.2903％。
通过网络投票的股东57人，代表股份761,000股，占上市公司总
股份的0.2511％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份892,734股，占上市
公司总股份的0.2945％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,734股，占上市公
司总股份的0.0435％。
通过网络投票的股东57人，代表股份761,000股，占上市公司总
股份的0.2511％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：
同意155,527,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.5598％；
反对687,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4402％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意205,134股，占出席会议中小股东所持股份的22.9782％；反
对687,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.0218％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,527,821 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5598％；反对 687,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9782％；
反对 687,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0218％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
3.审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,527,821 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5598％；反对 687,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9782％；
反对 687,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0218％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
4.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意155,526,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.5589％；
反对689,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4411％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意203,734股，占出席会议中小股东所持股份的22.8214％；反
对689,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.1786％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意155,527,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.5596％；
反对688,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4404％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意204,734股，占出席会议中小股东所持股份的22.9334％；反
对688,000股，占出席会议中小股东所持股份的77.0666％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同意155,570,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.5872％；
反对644,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4128％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意247,934股，占出席会议中小股东所持股份的27.7724％；反
对644,800股，占出席会议中小股东所持股份的72.2276％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务
报告审计机构的议案》；
总表决情况：
同意155,570,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.5872％；
反对643,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4121％；弃权
1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意247,934股，占出席会议中小股东所持股份的27.7724％；反
对643,800股，占出席会议中小股东所持股份的72.1155％；弃权1,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1120％。
8.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度内部
控制审计机构的议案》。
总表决情况：
同意155,570,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.5870％；
反对643,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4121％；弃权
1,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意247,534股，占出席会议中小股东所持股份的27.7276％；反
对643,800股，占出席会议中小股东所持股份的72.1155％；弃权1,400
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份
的0.1568％。
三、独立董事述职
公司独立董事在股东大会上作了2017年度工作述职报告。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
2．律师姓名：李曰倩、任月明
3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2．宁夏综义律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
