上海百联集团股份有限公司
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2008 年年度报告600631 上海百联集团股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提示......................................................................... 2
二、公司基本情况..................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要........................................................... 4
四、股本变动及股东情况............................................................... 6
五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 9
六、公司治理结构.................................................................... 12
七、股东大会情况简介................................................................ 15
八、董事会报告...................................................................... 16
九、监事会报告...................................................................... 22
十、重要事项........................................................................ 23
十一、财务报告...................................................................... 29
十二、备查文件目录.................................................................. 94600631 上海百联集团股
份有限公司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 谢振华 谢振华董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权
(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人马新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明
红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。600631 上海百联集团股份有限公司 2008 年年度报告
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二、公司基本情况
公司法定中文名称 上海百联集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写 百联股份
公司法定英文名称 Shanghai Bailian Group Co., Ltd.
公司法定代表人 马新生
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 董小春
董事会秘书联系地址 上海南京东路800 号22 楼
董事会秘书电话 021-63223344
董事会秘书传真 021-63603298
董事会秘书电子信箱 dongxcsh@yahoo.com.cn
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 尹敏
证券事务代表联系地址 上海南京东路800 号13 楼
证券事务代表电话 021-63223344
证券事务代表传真 021-63603298
证券事务代表电子信箱 grace_6262@163.com
公司注册地址 上海浦东南路1111 号1908 室；
公司办公地址 上海南京东路800 号22 楼
公司办公地址邮政编码 200001
公司国际互联网网址 www.shanghaibailian.com
公司电子信箱 blgfb@sina.com
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cm
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 百联股份 600631 第一百货
其他有关资料
公司首次注册日期 1992 年3 月16 日
公司首次注册地点 上海市
企业法人营业执照注册号 310000000008414
税务登记号码 国税沪字：310044132203694
组织机构代码 13220369-4
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路61 号600631 上海百联集团股份有限公司 2008 年年度报告
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三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 527,300,784.08
利润总额 561,720,556.25
归属于上市公司股东的净利润 356,531,092.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 330,691,941.53
经营活动产生的现金流量净额 1,118,097,621.82
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,323,452.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
27,793,563.71
对外委托贷款取得的损益 558,462.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
264,995.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,161.03
少数股东权益影响额 -4,510,067.57
所得税影响额 -4,037,094.47
合计 25,839,150.82
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民
