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江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年4月18日上午 8时在公司会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议通知于4月6日以书面送达形式通知各位董事。董事长赵善麒先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
1、议案内容：《2017年度总经理工作报告》
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并
提请股东大会审议；
1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提
请股东大会审议；
1、议案内容：《2017年度财务决算报告》
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提
请股东大会审议；
1、议案内容：《2018年度财务预算报告》
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）、审议通过《关于<江苏宏微科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
1、议案内容：《江苏宏微科技股份有限公司信息披露管理制度》
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》，
并提请股东大会审议；
1、议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提
请股东大会审议；
1、议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容:公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）、审议通过《关于确认2017年度财务审计报告的议案》，并
提请股东大会审议；
1、议案内容：《江苏宏微科技股份有限公司2017年度财务审计报
告》
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）、审议通过《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金存放与实际使用情况做专项报告。
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；
1、议案内容：公司拟于2018年5月9日召开2017年年度股东大会。
2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2018年4月18日