武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于2018年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大
经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的
影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理
办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2018 年度
可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对 2017 年度的日常关联交
易执行情况进行了统计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月17日召开的第七届董事
会第二十次会议审议通过。公司关联董事吕卫平先生、吴海波先生回避
表决，其他七名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2017
年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见如
下：
（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议关联方董事
回避了表决。
（2）本次拟发生的2018年度日常关联交易行为符合国家的相关规
定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是
按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上
严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别
是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）2017 年度日常关联交易执行情况
经公司 2016 年度股东大会批准，2017 年度预计的日常关联交易
金额为 8,600 万元，实际发生的日常关联交易金额为 2,982 万元，在批
准范围之内，具体情况如下：
单位：万元
2017 年预 2017 年实际 预计金额与实际金
关联交易内容 关联方
计金额 发生金额 额差异较大的原因
烽火通信科技股份有限公司 100 / 项目未开展
销售商品
武汉烽火集成有限责任公司 6,500 1,898 项目执行进度滞后
采购/销售 其他关联方 2,000 1,084 部分项目未开展
合计 8,600 2,982 /
（三）预计 2018 年度日常关联交易基本情况
根据公司的业务发展需要，预计 2018 年度内可能与关联方发生的
日常交易报告：销售商品、采购商品等。2018 年公司与关联方预计发
生日常关联交易金额为 4,600 万元。具体情况如下：
单位：万元
2017 年 占同类业 本次预计金额与上
2018 年 占同类业
关联交易内容 关联方 实际发生 务比例 年实际发生金额差
预计金额 务比例（%）
金额 （%） 异较大的原因
2018 年预计新增项
销售商品 武汉烽火集成有限责任公司 3,200 21.33 1,898 24.13
目及订单
2018 年预计新增项
采购/销售 其他关联方 1,400 28.80 1,084 6.15
目及订单
合计 4,600 / 2,982 / /
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
序号 关联方名称 关联方简介 关联方关系
成立于 1998 年 9 月 23 日，注册地湖北武汉，注册资本 210,000 万元，法
定代表人鲁国庆，经营范围为通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、
研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各
武汉邮电科 类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
本公司控股股
学研究院有 除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、
东烽火科技集
1 限公司（以下 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（2017 年 12 月 28
团有限公司的
简称“武汉 日，公司收到实际控制人武汉邮科院通知，经国务院国有资产监督管理委
控股股东
邮科院”） 员会批复同意，武汉邮科院由全民所有制企业整体改制为国有独资公司，
并已在武汉市工商行政管理局完成了工商变更手续。企业名称由“武汉邮
电科学研究院”变更为“武汉邮电科学研究院有限公司”；企业类型由“全
民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”）
成立于 1999 年 12 月 25 日，注册地湖北武汉，注册资本 111,393.8974
万元，法定代表人鲁国庆，经营范围为光纤通信和相关通信技术、信息技
烽火通信科
术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售，含光纤复合架空地线 本公司控股股
技股份有限
（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆 东烽火科技集
2 公司（以下简
及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与销售；系统集成、代理销售； 团有限公司的
称“烽火通
增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入 控股子公司
信”）
数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出
口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。
成立于 2002 年 12 月 27，注册地湖北武汉，注册资本 40,262.42 万元，法
定代表人蓝海，经营范围为信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；
武汉烽火信 信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生 烽火通信科技
3 息集成技术 产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防 股份有限公司
有限公司 范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联 控股子公司
网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、
技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
（二）关联关系
武汉邮科院是公司实际控制人，持有烽火科技 92.69%的股份，烽
火科技是公司控股股东，持有本公司 28.63%的股份，其构成《上海证
券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第一项规定的关联法人。
烽火通信、烽火集成为公司控股股东烽火科技集团的控股子公司或
间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条
第二项规定的关联法人。
（三）履约能力分析
以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履
行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备
持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务等；公司向关
联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过 4,600 万元。
（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚
实信用的原则参照市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性：公司与控股股东、实际控制人及其他关联
方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：
1、各项日常关联交易是是公司扩大经营规模、合理配置资源、降
低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也
不会对关联人形成依赖。
2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则
下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保
证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于 2018 年度日常关联交易的事前审核意见
3、 独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
