武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第七届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 17 日上午九点整在公
司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 4 月 3
日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人,实际出席 3
人,全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持,经与会监事
认真审议,通过了如下决议:
一、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》。
2017 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,依法对公司发展、财务状
况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督,为保障公
司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等
有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管
理制度的执行进行了监督。监事会认为:本年度公司董事会各项表决程
序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内,监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务
时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查,监事会认为,公司财务管
理制度健全,管理规范;公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经
营成果和现金流情况;监事会认为公司董事会编制的 2017 年年度报告
及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。2017 年度财务报告经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。
3、对公司出售资产情况的独立意见
2017 年度公司资产出售行为符合法律法规,没有发现内幕交易,
无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2017 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,不
存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司第七届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的
有关规定,经主要股东提名,拟推荐夏存海先生、卫红女士为公司第八
届监事会监事候选人。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现
母公司净利润 261,964,615.53 元, 按公司会计政策以此为基数分别
提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 52,392,923.10 元。
公司 2017 年归属上市公司股东净利润 260,846,022.58 元,拟按每
股 0.4 元向公司全体股东分配红利 79,200,000.00 元。公司剩余累积未
分配利润结转以后年度分配。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2018 年度财务预算报告》。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》。
赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案涉及关联交易,关联监事夏存海回避了该议案的表决。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则,符合公司实
际情况,能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公
司及股东利益情形。本次会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生影响,同意公司本次会计政策变更。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议并通过了《公司 2017 年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行了认真、严
格的审核,与会全体监事一致认为:
(1)公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司
2017 年度的经营管理和财务状况等情况。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年年报编
制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)公司监事会保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、
准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一八年四月十九日
附监事候选人简历:
夏存海,男,46 岁,中共党员,硕士研究生学历,正高职高级会计师。曾任烽火
网络公司财务总监,邮科院计划财务部副主任、主任等职务。现任武汉邮电科学研
究院总会计师、总法律顾问,烽火科技集团总会计师,武汉光迅科技股份有限公司
副董事长。2014 年 5 月至今任本公司监事,2014 年 10 月至今任本公司监事会主席。
卫红,女,1970 年 11 月出生,本科,高级会计师。曾任湖北省黄冈市经委工业供
销公司财务经理,红桃 K 集团股份有限公司财务部市场财务管理专员、稽核经理,
江汉大学文理学院财务处副处长、处长;武汉光谷进出口有限公司计划财务部财务
经理。2014 年 6 月至今,任武汉高科国有控股集团有限公司,计划财务部执行经
理。2016 年 5 月至今任本公司监事。