武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第七届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 17 日上午九点整在公
司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 4 月 3
日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事
认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》。
2017 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状
况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公
司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等
有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管
理制度的执行进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程
序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务
时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管
理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经
营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的 2017 年年度报告
及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。2017 年度财务报告经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
3、对公司出售资产情况的独立意见
2017 年度公司资产出售行为符合法律法规，没有发现内幕交易，
无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2017 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不
存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司第七届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经主要股东提名，拟推荐夏存海先生、卫红女士为公司第八
届监事会监事候选人。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现
母公司净利润 261,964,615.53 元, 按公司会计政策以此为基数分别
提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 52,392,923.10 元。
公司 2017 年归属上市公司股东净利润 260,846,022.58 元，拟按每
股 0.4 元向公司全体股东分配红利 79,200,000.00 元。公司剩余累积未
分配利润结转以后年度分配。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2018 年度财务预算报告》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联监事夏存海回避了该议案的表决。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实
际情况，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《公司 2017 年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行了认真、严
格的审核，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司
2017 年度的经营管理和财务状况等情况。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年年报编
制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）公司监事会保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一八年四月十九日
附监事候选人简历：
夏存海，男，46 岁，中共党员，硕士研究生学历，正高职高级会计师。曾任烽火
网络公司财务总监，邮科院计划财务部副主任、主任等职务。现任武汉邮电科学研
究院总会计师、总法律顾问，烽火科技集团总会计师，武汉光迅科技股份有限公司
副董事长。2014 年 5 月至今任本公司监事，2014 年 10 月至今任本公司监事会主席。
卫红，女，1970 年 11 月出生，本科，高级会计师。曾任湖北省黄冈市经委工业供
销公司财务经理，红桃 K 集团股份有限公司财务部市场财务管理专员、稽核经理，
江汉大学文理学院财务处副处长、处长；武汉光谷进出口有限公司计划财务部财务
经理。2014 年 6 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司，计划财务部执行经
理。2016 年 5 月至今任本公司监事。
