武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)第七届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 17 日上午九点整在公
司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 4 月 3
日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席
董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长
吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2017 年度经营工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现
母公司净利润 261,964,615.53 元, 按公司会计政策以此为基数分别
提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 52,392,923.10 元。
公司 2017 年归属上市公司股东净利润 260,846,022.58 元，拟按每
股 0.4 元向公司全体股东分配红利 79,200,000.00 元。公司剩余累积未
分配利润结转以后年度分配。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2018 年度财务预算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于 2018 年度银行授信及贷款额度的议案》。
因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自 2018 年 4
月 30 日至 2019 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的
授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期
间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款
的相关手续。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于使用自有临时闲置资金进行投资理财的
议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公
告编号：2018-008）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：
2018-009）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吕卫平先生、吴海波先生回避了该
议案的表决。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《2017 年度董事会报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十、审议并通过了《2017 年度董事会审计委员会履职报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《2017 年度独立董事述职报告》。详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《公司 2017 年度报告》全文及摘要。全文详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于聘用 2018 年度财务审计机构、内控审
计机构的议案》。
同意续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务
审计机构、内控审计机构，聘期一年，其审计费用由公司经营班子根据
实际情况确定。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐吕卫平先生、任
伟林先生、余波先生、李荣华、吴海波先生、熊向峰先生为公司第八届
董事会董事候选人；推荐王仁祥先生、汤湘希先生、温世扬先生为公司
第八届董事会独立董事候选人。其中吕卫平先生、任伟林先生、余波先
生、李荣华、吴海波先生为股东单位提名，熊向峰先生、王仁祥先生、
汤湘希先生、温世扬先生为公司第七届董事会提名。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于减持公司持有的华泽钴镍股份的议案》。
公司控股子公司长盈科技持有*ST 华泽（股票代码：000693）82.5
万股股份，截至 2017 年 12 月 31 日的账面价值为 82.5 万元。因涉及违
规事项等原因，该公司股票于 2016 年 3 月停牌至 2018 年 3 月复牌。因
该公司连续三年亏损及存在违规事项等原因，目前存在暂停或终止上市
的风险。本公司董事会同意授权公司管理层择机出售上述全部*ST 华泽
股份。本次减持行为不会对公司经营业绩及财务状况产生重大影响。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。具
体内容详见《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-012）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
附董事候选人简历：
吕卫平，男，56 岁，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任武汉
邮电科学研究院院长助理、烽火通信科技股份有限公司总裁等职务。现任烽火科技
集团有限公司副总裁、武汉邮电科学研究院有限公司副总经理。2015 年 5 月至今
任公司董事，2016 年 8 月至今任本公司董事长。
任伟林，男，56 岁，中共党员，硕士研究生学历，博士学位，高级人力资源师，
高级职业经理人。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市
委研究室综合一处处长，武汉经济发展投资（集团）有限公司纪委副书记、工会副
主席，人力资源部部长，党委工作部部长，董事长助理，现任武汉金融控股(集团)
有限公司党委委员、董事、工会主席。2012 年 4 月至今任本公司董事会董事，2015
年 5 月至今任本公司副董事长。
余波，男，37 岁，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任武汉国家生物产业
基地建设管理办公室建设融资处科员、副主任科员、主任科员，现任武汉高科国有
控股集团有限公司产业发展部部长、武汉高科医疗器械园有限公司总经理。2017
年 11 月至今任本公司第七届董事会董事。
李荣华，男，55 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉交通管
理干部学院教师、交通部长江航运经济技术研究所研究一室副主任、主任，武汉工
业国有投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任武汉金融控股（集团）
有限公司资产管理部正部长级。2015 年 5 月至今任本公司七届董事会董事。
吴海波，男， 44 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任武汉光迅科
技股份有限公司财务部经理、子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表
等职务，现任烽火科技集团有限公司财务管理部主任、武汉光迅科技股份有限公司
董事。2016 年 9 月至今任本公司第七届董事会董事。
熊向峰，男，54 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉邮电科
学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司
副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。
2014 年 5 月至今任本公司董事会董事。
独立董事候选人简历：
王仁祥，男，57 岁，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任武汉
工学院管理学院教师、工业外贸系主任，武汉理工大学经济学院院长。现任武汉理
工大学经济学院教授、博士生导师，武汉理工大学金融创新与金融工程研究中心主
任。2015 年 5 月至今任本公司独立董事。
汤湘希，男，55 岁，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任中南
财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。现任中南财经政法
大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国金融会计学会常务理事、中国商业会计
学会理事，教育部人文社科重点研究基地——知识产权研究中心研究员。2015 年 5
月至今任本公司独立董事。
温世扬，男，54 岁，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任武汉
大学法学院法学系副主任，法学院副院长。现任中南财经政法大学法学院二级教授，
《法商研究》常务副主编，兼任中国法学会民法学研究会副会长、中国法学会保险
法研究会副会长、司法部国家司法考试命题委员会委员等职务。2015 年 9 月至今
任本公司独立董事。
