证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月18日
2.会议召开地点：东方碳素会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份61,307,676股，占公司股份总数的70.47%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会汇报了公司2017年度经营情况、公司2018年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。
2.议案表决结果：
同意股数61,307,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会汇报了公司2017年度公司监事会日常工作情况等。
2.议案表决结果：
同意股数61,307,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
1.议案内容
2.议案表决结果：
同意股数61,307,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数61,307,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(五)审议通过《公司2017年度利润分配方案》
1.议案内容
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数61,307,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(六)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1.议案内容
根据2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2018年度财务预算。
2.议案表决结果：
同意股数61,307,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(七)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程修订公告》（公告编号：
2018-011）。
2.议案表决结果：
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(八)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容
经过公司董事会研究，决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数61,307,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所 |
| 律师姓名：杨依见 高 倩 |
| 结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其 |
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
与会股东签字的平顶山东方碳素股份有限公司2017年年度股东大会决议
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2018年4月18日