证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年4月18日经公司第三届董事会第八次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月9日上午10:00。
结束时间： 2018年5月9日上午12:00。
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登
记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
（七） 会议地点：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一) 关于公司2017年度董事会工作报告的议案；
(二) 关于公司2017年度监事会工作报告的议案；
(三) 关于公司2017年度财务决算报告的议案；
(四) 关于公司2018年度财务预算报告的议案；
(五) 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案；
(六) 关于公司2017年度利润分配方案的议案；
(七) 关于利用自有资金进行投资理财的议案；
(八) 关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案。上述议案具体内容详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关文件及公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代
表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、法定代表人授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（二）登记时间: 2018年5月8日上午09:30至09:50。
（三）登记地点
广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：陈运平联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000电话：0762-3493688，传真：0762-3493912
（二）会议费用：与会交通及食宿自理。
五、备查文件目录
(一)《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
董 事 会
2018年4月18日