深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议于2009年4月28日（星期二）上午以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、庞勇先生出席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2009年第一季度报告的审核意见〉的决议》；
    根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2009年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司2009年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况；在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意修改深圳市盐田港股份有限公司章程的决议》。
    上述第二项议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
    特此公告。
    深圳市盐田港股份有限公司监事会
    二〇〇九年四月三十日