江苏金陵体育器材股份有限公司
2017 年度独立董事工作报告（万如平）
作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽
责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。
在 2017 年度的工作中，本人积极出席相关会议，准时参加公司董事会和股
东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项
发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和
专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本年度本人履
行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017 年度，公司共计召开 6 次股东大会，9 次董事会，本人亲自列席股
东大会会议次数 6 次。本人亲自出席董事会 9 次，授权委托其他独立董事出
席会议 0 次，出席会议具体情况如下：
出席董事会情况
是否连续两次
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
未出席会议
万如平
9 9 0 0 否
列席股东大会次数
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，积极提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认
为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行
了相关审批程序，合理合法有效，故对 2017 年度公司董事会各项议案及其它事
项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017 年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所
需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本人就公司相关事项发表
独立意见情况如下：
时间 会议届次 发表独立意见的内容
（1） 关于确认公司三年（一期）审计报告的议案；
（2）关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案；
（3）关于经理 2016 年度工作报告的议案；
（4）关于董事会 2016 年度工作报告的议案；
（5）关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
第五届董事会
2017/2/15 （6）关于公司 2017 年度财务预算指标的议案；
第三次会议
（7）关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2017 年审计机构的议案；
（8）关于 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度
的议案；
（9）关于提请召开 2016 年度股东大会的议案。
（1）《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用
房的议案》；
第五届董事会
2017/5/20 （2）《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》；
第四次会议
（3）《关于修订<公司章程>的议案》；
（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（1）《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
第五届董事会
2017/6/22 资金的议案》；
第六次会议
（2）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
第五届董事会 （1）《关于聘任公司副总经理的议案》；
2017/9/25
第八次会议 （2）《关于会计政策变更的议案》。
2017/11/8 第五届董事会 （1）《关于全资子公司购买土地的议案》。
第十次会议
第五届董事会 （1）《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
2017/12/21
第十一次会议 （2）《关于续聘会计师事务所的议案》。
《独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见》
独立董事对《第一期员工持股计划》的独立意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核，四个专门委员会，本
人担任审计委员会主任委员。报告期内，按照各专门委员会议事规则的相关要求，
就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017 年度，本人积极对公司进行现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，
对公司的经营情况和财务状况、公司首次公开发行股票并上市的进展情况进行了
解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情
况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理
结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知
识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、
勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整
的完成信息披露工作。
（三）主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通
过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经
济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，
并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，
对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履
行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司
和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己
的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司
进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2018 年，本人将继续独立、公正、谨慎、认真地履行独立董事的职责，发
挥独立董事的作用，同时利用各自的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的
意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：万如平
年 月 日
