江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018 年 4 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十三次
会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电话
方式发出。本次会议由监事顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
经审议，监事会认为全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、
公司利益和员工的合法权益，《2017 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地
反映了监事会 2017 年年度的工作情况。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署
银行借款相关合同的议案》；
经审议，为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，监
事会同意 2018 年度公司拟向银行申请总计 10,000 万元的综合授信额度。本年度
的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金
额将视生产经营对资金的需求来确定。董事会授权董事长李春荣先生负责对外签
署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。授权期限自 2017 年年度股东大
会审议通过之日起一年内有效，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
针对上述事项，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程
中，专业务实、勤勉尽责，监事会同意公司拟继续聘任其为公司 2018 年审计机
构。
针对上述事项，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于<公司 2017 年财务决算报告>的议案》；
经审议，监事会认为公司决算报告真实反映了 2017 年公司经营实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于<公司 2017 年审计报告>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于<公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审议，监事会认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、
信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交
易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常
的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，不需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
经审议，监事会认为 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议
案》；
经审议，监事会认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用
公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用
的情形。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
经审议，监事会认为公司 2018 年度预计发生的关联交易系正常的生产经营
行为。该关联交易遵守了公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其
他非关联股东的利益。
针对上述事项，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于设立分公司的议案》；
经审议，监事会认为在浙江、山西、贵州、北京等地设立分公司，符合公司
的战略需求和长远规划，有利于公司的可持续发展。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，不需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于<公司 2017 年年度报告全文及摘要>的议案》；
监事会对董事会编制的《公司 2017 年度报告及年度报告摘要》进行了认真
严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公
司 2017 年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开
2017 年年度股东大会的通知公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2018 年 4 月 17 日
